本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据三变科技股份有限公司２００９年４月８日召开的第三届董事会第十二次会议决议，决定于２００９年４月３０日召开２００８年度股东大会，公司《关于召开２００８年度股东大会的通知》于２００９年４月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露，现将会议有关事项作提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
１、股权登记日：２００９年４月２２日
２、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；
３、会议表决方式：现场投票表决；
４、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；
５、会议召开时间：２００９年４月３０日９时－１１时。
二、会议出席和列席人员
１、公司董事、监事及公司高级管理人员；
２、在股权登记日（２００９年４月２２日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
３、公司保荐代表人、见证律师及受邀人员。
三、会议审议事项
１． 审议《２００８年度报告及其摘要》
２． 审议《２００８年度董事会工作报告》
３． 审议《２００８年度监事会工作报告》
４． 审议《２００８年度财务决算报告》
５． 审议《２００８年度利润分配预案》
６． 审议《关于修该＜公司章程＞的议案》
７． 审议《关于续聘审计机构的议案》
８． 审议《２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
１、登记时间：２００９年４月２７日（星期一）上午 ８：００－１１：００，下午 １：００－４：００；
２、登记地点：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部登记；
邮政编码： ３１７１００
联 系 人：陈贤所
电话号码：０５７６－８３３８１３１２
传真号码：０５７６－８３３８１３１２
３、登记方式：
（１）自然人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
（２）自然人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、股东有效身份证件原件。
（３）法人股东的法定代表人出席会议，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位持股证明、法人授权委托书、法定代表人身份证原件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（４）法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书、法人授权委托书、单位持股证明、法定代表人身份证原件或能证明法定代表人资格的有效证明。
（５）异地股东可凭上述证明文件以传真或邮递的方式登记，公司不接受电话登记。
五、其他
１、联系方式。
联 系 人：陈贤所
电话号码：０５７６－８３３８１３１２
传真号码：０５７６－８３３８１３１２
电子邮箱： ｃｗｌｘｈ＠１６３．ｃｏｍ
联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部
邮政编码： ３１７１００
２、会议费用情况。
本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》
三变科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十二日
附件：授权委托书
２００８年度股东大会授权委托书
截止２００９年４月２２日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司Ａ股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有限公司２００８年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：
１． 审议《２００８年度报告及其摘要》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
２． 审议《２００８年度董事会工作报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
３． 审议《２００８年度监事会工作报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
４． 审议《２００８年度财务决算报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
５． 审议《２００８年度利润分配预案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
６． 审议《关于修该＜公司章程＞的议案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
７． 审议《关于续聘审计机构的议案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
８． 审议《２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
本委托书的有效期为一天 。
委托人签章： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
