本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2008年年度股东大会的通知》于2009年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2009年4月22日上午9：30时在成都市机场路181号家园国际酒店会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份6233万股，占公司有表决权股份总数的66.73%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于<董事会2008年年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于<监事会2008年年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）会议审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（四）会议审议通过了《公司2009年年度财务预算报告》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）会议审议通过了《关于2008年年度利润分配的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（六）会议审议通过了《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（七）会议审议通过了《关于2008年度审计报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（八）会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：赞成6233万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○九年四月二十三日
