股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２００９－００５
中海集装箱运输股份有限公司
关于召开二○○八年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中海集装箱运输股份有限公司（简称“本公司”）第二届董事会第二十次会议决议，本公司二○○八年度股东大会（“股东大会”）将于２００９年６月２５日（星期四）在上海召开，现将Ａ股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
１、 会议时间： ２００９年６月２５日下午１４时
２、 会议地点：上海市崂山路６００号，浦东明城大酒店一楼明轩厅
３、 会议召集人：本公司董事会
４、 会议方式：现场召开、现场表决
５、 股权登记日：Ａ股股东参加本次股东大会的股权登记日为２００９年６月１７日，在股权登记日登记在册的所有Ａ股股东均有权参加本次股东大会。
６、 会议出席对象
（１）截至２００９年６月１７日下午１５时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的Ａ股股东；因故不能出席的Ａ股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；
（２）Ｈ股股东（有关会议通知另发）；
（３）本公司董事、监事和高级管理人员；
（４）本次股东大会工作人员；
（５）公司聘任的律师等中介机构人员。
７、 会议登记方法
１）登记日期：２００９年６月１８日一天；上午９时至１１时，下午１３时至１６时；
２）登记地点：上海市福山路４５０号三楼第五会议室；
３）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。
８、 参加会议办法
Ａ股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；Ａ股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
９、 本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。
本公司联系地址：上海市福山路４５０号四楼，中海集运董秘室，联系电话：（０２１）６５９６６９７８、６５９６６８５７、６５９６６５１２ ，传真：（０２１）６５９６６８１３。
（二）股东大会议题
普通决议案
１、审议本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告？
２、审议本公司二○○八年度利润分配方案
３、审议本公司二○○八年度董事会工作报告
４、审议本公司二○○八年度监事会工作报告
５、审议本公司二○○八年度报告
６、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
７、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
８、审议关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案
９、审议独立非执行董事制度的议案
上述议案的相关内容将不迟于２００９年６月１５日发布在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
２００９年４月２２日
附件一
授权委托书 （登记）
致：中海集装箱运输股份有限公司：
本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２００９年６月２５日下午１４时在上海市崂山路６００号，浦东明城大酒店一楼明轩厅举行的贵公司二○○八年度股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东账号：
持股数量：
日期：２００９年＿＿月＿＿日
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
１、 请用正楷书写中文全名。
２、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。
委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
附件二
授权委托书（投票）
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二○○八年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告 | | | |
| ２ | 本公司二○○八年度利润分配方案 | | | |
| ３ | 本公司二○○八年度董事会工作报告 | | | |
| ４ | 本公司二○○八年度监事会工作报告 | | | |
| ５ | 本公司二○○八年度报告 | | | |
| ６ | 续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司二○○九年度境外核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金 | | | |
| ７ | 续聘天职国际会计事务所为本公司二○○九年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金 | | | |
| ８ | 本公司董事、监事二○○九年度薪酬 | | | |
| ９ | 独立非执行董事制度 | | | |
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
授权日期：
注意事项：
１、 委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授权委托人投票。
２、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
３、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２００９－００６
中海集装箱运输股份有限公司
２００９年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告时间：２００９年１月１日至２００９年３月３１日。
２、业绩预告情况：预计公司２００９年第一季度将出现亏损。
３、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩（２００８年１月１日至２００８年３月３１日）
按照中国企业会计准则
１、净利润：人民币４８７，９３５，１６４．４７元
２、每股收益：人民币０．０４２元
三、出现亏损的主要原因
受全球金融危机的影响，国际集装箱运输市场需求明显萎缩，本公司运输量及运价大幅下滑，导致本公司第一季度出现亏损。
四、其他相关说明
具体数据将在公司２００９年第一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
２００９年４月２２日
