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七喜控股股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月22日上午9：30分在公司七号会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份166,578,974股，占公司股份总数的55.10％，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总裁廖健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《2008年年度报告及其摘要》。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。
三、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。
四、审议通过《2008年财务决算报告》。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。
五、审议通过《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。审议通过继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司2009年度审计机构，并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元（￥220,000）。
六、审议通过《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易》议案。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票361,936股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵、关玉贤已回避表决。
七、审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司2009年度的关联交易》议案。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票361,936股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵、关玉贤已回避表决。
八、审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009年度的关联交易》议案。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票361,936股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵、关玉贤已回避表决。
九、审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2008年度不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。
十、审议通过《修订<公司章程>》的议案。
会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票166,578,974股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师、郑怡玲律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。
本次会议备查文件:
1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书；
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
二OO九年四月二十三日
