本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利０．３元（含税）并转增０．３股，每１０股派发现金红利３元（含税）并转增３股

● 扣税前每股现金红利０．３元，扣税后每股现金红利０．２７元

● 股权登记日：２００９年４月２８日

● 除权除息日：２００９年４月２９日

● 新增股份可上市流通日：２００９年４月３０日

● 现金红利发放日：２００９年５月６日

用友软件股份有限公司２００８年度利润分配议案及资本公积转增股本议案已经２００９年４月１５日召开的公司２００８年年度股东大会审议通过。

一、利润分配及资本公积转增股本方案

１、利润分配方案：经安永华明会计师事务所审计确认，截至２００８年１２月３１日，公司实现净利润３９９，５４８，５６８元。公司以２００８年度净利润３９９，５４８，５６８元为基数，提取１０％的法定盈余公积金３９，９５４，８５７元，提取５％任意盈余公积金１９，９７７，４２８元，加扣除２００７年度分配之现金股利的年初未分配利润１４７，２０１，４９９元，本次实际可供分配的利润为４８６，８１７，７８２元。公司以２００８年末总股本扣除截止到２００９年３月１９日回购的股权激励股份后的４６６，６６２，９７５股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），共计派发现金股利１３９，９９８，８９３元。

资本公积转增股本方案：公司以２００８年末总股本扣除截止到２００９年３月１９日回购的股权激励股份后的４６６，６６２，９７５股为基数，拟向全体股东每１０股转增３股，共计转增１３９，９９８，８９３股，转增股本后，公司资本公积余额８４８，６２３，４１１元。

发放年度：２００８年度。

２、发放范围：截止２００９年４月２８日下午上海证券交易所收市后，除截至２００９年３月１９日回购的股权激励股份外，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

３、根据国家有关规定：

（１）对于个人账户和基金账户，公司按照现金红利的５０％计入个人应纳税所得额并按２０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．２７元；

（２）对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司依据国家有关税法规定按１０％的企业所得税率代扣企业所得税后，实际派发现金红利为每股０．２７元；

（３）对于其他账户，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股０．３元。

二、利润分配及资本公积转增股本实施日期

１、 股权登记日：２００９年４月２８日

２、 除权除息日：２００９年４月２９日

３、 新增股份可上市流通日：２００９年４月３０日

４、 现金红利发放日：２００９年５月６日

三、分派对象

截止２００９年４月２８日下午上海证券交易所收市后，除截至２００９年３月１９日回购的股权激励股份外，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

四、利润分配、资本公积转增股本实施办法

１、 除本条下款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和上海优富信息咨询有限公司所持股份２００８年度现金红利由公司直接发放。

２、按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，公司所分派股份于２００９年４月２８日下午上海证券交易所收市后直接计入公司股东账户。

五、股本变动结构表

项目	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	１０４，８３７，２５５	３１，４４４，９９７	１３６，２８２，２５２	２２．４６％
无限售条件的流通股	３６１，８４６，３２０	１０８，５５３，８９６	４７０，４００，２１６	７７．５４％
股份合计	４６６，６８３，５７５	１３９，９９８，８９３	６０６，６８２，４６８	１００．００％

六、实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数计算的公司２００８年度基本每股收益为０．６６元。

七、咨询联系办法

联系电话：０１０－６２４３６３５６、６２４３６６３７

联系传真：０１０－６２４３６６３９

联系地址：北京市海淀区北清路６８号用友软件园８号楼２０９室

邮政编码：１０００９４

八、备查文件

公司２００８年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

用友软件股份有限公司

董事会

二零零九年四月二十三日