本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会于2009年4月22日上午9点在南通市鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人共计6人，代表股份19907.786万股，占公司总股本的74.56%。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（三）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（四）审议通过了《公司2009年度经营目标和投资计划》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（五）审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（六）审议通过了《募集资金2008年度使用情况专项报告》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（七）审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（八）审议通过了《关于公司2009年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

　　根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东南通华达微电子集团有限公司进行了回避，实际有表决权的股份数为8369.786万股。

　　表决结果如下：赞成：8369.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　（九）审议通过了《关于公司2009年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

　　根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东富士通（中国）有限公司进行了回避，实际有表决权的股份数为12215.786万股。

　　表决结果如下：赞成：12215.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　（十）审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（十一）审议通过了《公司2009年与银行签署授信协议的议案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（十二）审议通过了《修改公司章程的议案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（十三）审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（十四）审议通过了《修改公司关联交易管理办法的议案》

　　表决结果如下：赞成：19907.786万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0万股。

　　（十五）审议通过了《补选公司董事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票制补选了公司两名董事：章小平先生和蒋守雷先生。其中，蒋守雷先生为独立董事。

　　各位董事人选的表决结果如下：

　　1．选举章小平先生为公司非独立董事，赞成票19907.786万股；

　　2．选举蒋守雷先生为公司独立董事，赞成票19907.786万股；

　　他们的任期至第三届董事会任期届满时止。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和李垚律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．南通富士通微电子股份有限公司2008年度股东大会决议

　　2．北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　南通富士通微电子股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月22日