本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、大会召开及出席情况
天津天保基建股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年４月２２日在天津港保税区国际贸易服务中心５１５会议室召开（天津港保税区通达广场１号）。参加本次大会的股东及授权委托代表共７０人，代表股份２３３，０１５，２７８股，占公司总股本的７５．７３％。其中，出席本次大会现场会议的股东和股东代表共１人，为控股股东天津天保控股有限公司，代表股份２３０，７０５，４１３股，占公司总股本的７４．９８％；参加本次大会网络投票的股东共６９人，代表股份２，３０９，８６５股，占公司总股本０．７５％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了大会，财务顾问渤海证券有关人员列席了会议。本次大会由董事会召集，董事长张威先生主持。大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，逐项审议议案并形成决议如下：
（一）审议通过了公司《２００８年年度报告及摘要》。
同意２３２，７１４，３７８股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８７％。
反对１７０，９００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０７％。
弃权１３０，０００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０６％。
（二）审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》。
同意２３２，６０２，１２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，８５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（三）审议通过了公司《２００８年度监事会工作报告》。
同意２３２，６０２，１２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，８５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（四）审议通过了公司《２００８年度总经理工作报告》。
同意２３２，６０２，１２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，８５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（五）审议通过了公司《２００８年度财务决算报告》。
同意２３２，６０２，１２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，８５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（六）审议通过了公司《２００８年利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意２３２，６７５，６２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８５％；
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权２５２，３５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１１％。
（七）审议通过了公司《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案。聘期一年，年度审计报酬为３５万元人民币。
同意２３２，６３５，６２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８４％。
反对２０２，８５４股，，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０９％。
弃权１７６，８００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０７％。
（八）审议通过了公司《修改公司章程》的议案。
同意２３２，６０２，５２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，４５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（九）审议通过了公司《关于延长公司２００８年度非公开发行Ａ股股票相关决议有效期》的议案。
同意２３２，６０２，１２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８２％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３２５，８５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１４％。
（十）审议通过了公司《关联交易管理制度》。
同意２３２，６１９，６２４股，占参加大会有表决权股东所持股数的９９．８３％。
反对８７，３００股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．０４％。
弃权３０８，３５４股，占参加大会有表决权股东所持股数的０．１３％。
四、参会无限售前十大股东的表决情况（附后）
五、见证律师出具的法律意见书
１、律师事务所名称：天津高地律师事务所
２、律师姓名： 史船、高原、毕冰芬
３、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
１、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
２、２００８年年度股东大会的法律意见书。
３、公司章程。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十二日
附：参会无限售前十大股东的表决情况：
| 名称 | 王浩 | 马利民 | 吴冰莹 | 陈慧勇 | 吴培祥 | 陈凤鸣 | 徐岩 | 李伟峰 | 李少海 | 王禄英 |
| 所持股份 | ９９４，９９１ | １８０，０００ | １１０，５５４ | ８５，０００ | ８３，６００ | ７０，６００ | ７０，０００ | ５８，１００ | ５６，３２０ | ５０，０００ |
| １．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ２．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ３．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ４．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ５．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ６．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ７．００ | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ８．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ９．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １０．００ | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 |
