（2009年4月22日通过）

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月22日上午10：30

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长何志杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份200,310,324股，占上市公司有表决权总股份29.10％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）4人，代表股份704,600股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.14％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过关于选举第七届董事会继任董事的议案；

　　选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共200,310,324股，对每一候选人有200,310,324票表决权。

　　Gary John Guernier先生得票结果：同意200,150,324股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对0股；弃权160,000股, 占出席会议所有股东所持表决权0.08％。

　　叶春萱先生得票结果：同意200,310,324股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案；

　　同意200,310,324股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过关于监事年度津贴的议案。

　　同意200,310,324股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的3项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：李练女士

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2009年4月22日