本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、时间： 2009年4月22日上午9：30

　　2、地点：本公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈利浩先生

　　6、会议通知：公司于2009年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2008年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席现场会议的股东和股东代理人9人，代表股份7574.1387万股，占公司有表决权总股份的68.97%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东和股东代理人以现场记名方式对如下各议案进行了逐项投票表决，表决结果如下：

　　1、审议《2008年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《2008年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2008年度报告及摘要》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2008年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2008年度利润分配预案》

　　表决情况：同意7364.0399万股，占出席会议所有股东所持表决权的97.23％；反对0股；弃权210.0988万股，占出席会议所有股东所持表决权的2.77％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于续聘审计机构的议案》

　　表决情况：同意7574.1387万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《远光软件股份有限公司二○○八年年度股东大会决议》；

　　2、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十二日