本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:本次股东大会未出现否决议案.

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：2009年4月22日

　　2、会议召开的地点：公司会议室

　　3、会议召开的方式：现场方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长丁振华

　　6、出席会议的股东及授权代表共12名，代表股份196,771,251股，占公司有表决权股份总数的20.12%。

　　7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议题：

　　1、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　3、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　4、审议通过了《公司2008年度财务决算》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　5、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增预案》：

　　同意196,765,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%；反对0股；弃权6120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%；

　　6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

　　选举杨恒坤为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举丁振华为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举马鹏祥为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举陈勇为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举李小滨为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举王清刚为公司第六届董事会董事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举夏清为公司第六届董事会董事(独立董事)；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举郭明瑞为公司第六届董事会董事(独立董事)；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举吕永祥为公司第六届董事会董事(独立董事)；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

　　选举陈巨升为公司第六届监事会监事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　选举王永为公司第六届监事会监事；

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：

　　同意196,649,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.938%；反对0股；弃权121,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.062%；

　　10、审议通过了《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　11、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》：

　　同意196,765,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%；反对0股；弃权6,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%；

　　12、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　13、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　14、审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：

　　同意196,771,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议

　　2、公司2008年度股东大会之法律意见书

　　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　　2009年4月22 日