本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００９年４月２２日上午９：００
２、召开地点：公司会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长张守启先生
６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共６名，代表有表决权的股份数为１４９，２４０，０００ 股，占公司股份总数的７４．９０％。
公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议议案：
（一）２００８年年度报告、２００８年年度报告摘要
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
（二）２００８年度董事会工作报告
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
（三）２００８年度监事会工作报告
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
（四）２００８年度财务决算报告
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
（五）２００８年度利润分配预案
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司截至２００８ 年１２ 月３１ 日实现税后利润２８，８１９，６９８．３９元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金１０％计２，８８１，９６９．８４元，加上年初未分配利润６０，２８６，２７９．１０ 元，减去报告期内实施的利润分配９，９６２，０００．００ 元，本次可供股东分配利润７６，２６２，００７．６５ 元。根据公司利润情况，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，实施以下利润分配预案：本次以 ２００８ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １９９，２４０，０００ 股为基数，每 １０ 股分配０．４０ 元（含税），共计分配７，９６９，６００元，未分配利润余额６８，２９２，４０７．６５ 元结转下年度，利润分配后公司总股本不变。
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
（六）关于２００８年度日常关联交易发生额的议案
表决结果：
１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为４１，０７０，８４８股，同意４１，０７０，８４８股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 经常性关联交易金额（万元） | 偶发性关联交易金额（万元） | 交易总金额
（万元） |
| 销售产品和提供劳务金额 | 采购产品和接受劳务金额 | 土地使用权租赁 | 租赁土地出租房屋 |
| 成都光明光电股份有限公司 | １７８．５２ | ２９６５．９１ | | | | ３１４４．４３ |
| 河南南方辉煌图像信息技术有限公司 | ２．４３ | | | | | ２．４３ |
| 南阳南方智能光电有限公司 | １９９６．３４ | １５４５．５７ | | １７．４１ | | ３５５９．３２ |
| 南阳中光学机电装备公司 | ６９．４１ | １２７．９８ | | | | １９７．３９ |
| 河南中光学集团有限公司 | ７８８．８６ | | １７７．２６ | ４．３５ | | ９７０．４７ |
２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１３２，０６２，４７６股，同意１３２，０６２，４７６股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 经常性关联交易金额（万元） | 偶发性关联交易金额（万元） | 交易总金额（万元） |
| 销售产品和提供劳务金额 | 采购产品和接受劳务金额 | 租赁土地出租房屋 |
| 日本清水产业株式会社 | ２７５１．９３ | ７９３．７ | | | ３５４５．６３ |
３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４４，５５３，８６４股，同意１４４，５５３，８６４股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 经常性关联交易金额（万元） | 偶发性关联交易金额（万元） | 交易总金额（万元） |
| 销售产品和提供劳务金额 | 采购产品和接受劳务金额 | 租赁土地出租房屋 |
| 明汇国际有限公司 | １５８８．５ | | | | １５８８．５ |
４、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４５，４７９，１５２股，同意１４５，４７９，１５２股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 经常性关联交易金额（万元） | 偶发性关联交易金额（万元） | 交易总金额（万元） |
| 销售产品和提供劳务金额 | 采购产品和接受劳务金额 | 租赁土地出租房屋 |
| 南阳金坤光电仪器有限责任公司 | ８４３．１２ | １２０７．６６ | | | ２０５０．７８ |
（七）关于２００９年度日常关联交易预估数额的议案
表决结果：
１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为４１，０７０，８４８股，同意４１，０７０，８４８股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 预计交易内容 | 预计交易金额（万元） |
| 成都光明光电股份有限公司 | 采购透镜、棱镜毛坯 | ３５００．００ |
| 河南南方辉煌图像信息技术有限公司 | 销售棱镜、透镜及辅助材料 | ５００．００ |
| 南阳南方智能光电有限公司 | 销售棱镜、透镜及辅助材料，出租房屋 | ５０００．００ |
| 南阳中光学机电装备公司 | 销售棱镜、透镜及辅助材料，购买设备，接受维修、检测服务 | ５００．００ |
| 河南中光学集团有限公司 | 销售透镜、棱镜，土地租赁，房屋出租 | １０００．００ |
２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１３２，０６２，４７６股，同意１３２，０６２，４７６股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 预计交易内容 | 预计交易金额
（万元） |
| 日本清水产业株式会社 | 采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、棱镜，购买设备 | ３５００．００ |
３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４４，５５３，８６４股，同意１４４，５５３，８６４股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 预计交易内容 | 预计交易金额
（万元） |
| 明汇国际有限公司 | 销售棱镜、透镜及辅助材料 | １５００．００ |
４、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４５，４７９，１５２股，同意１４５，４７９，１５２股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。
| 关联方名称 | 预计交易内容 | 预计交易金额
（万元） |
| 南阳金坤光电仪器有限责任公司 | 销售、采购、委托加工 | ２０００．００ |
（八）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、郭耀黎先生、周春生先生、高其富先生向大会作了２００８ 年度述职报告。独立董事周春生先生委托宣明先生代为向大会宣读述职报告，独立董事郭耀黎先生委托高其富先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事２００８年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所的王文全律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２００８年年度股东大会的召集、召开和表决程序以及出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司２００８年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
利达光电股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十三日
