本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经公司2007年第三次临时股东大会确认，公司与中冶美利纸业股份有限公司（以下简称"美利纸业"）的互保额度为3亿元。

　　经公司四届九次董事会审议（《宁夏银星能源股份有限公司四届九次董事会决议公告》已于2009年4月22日在《证券时报》、《证券日报》上披露），同意在此额度内为美利纸业在农行中卫支行申请的两年期4,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）9.11条第（一）、（二）款的规定，该事项尚需提交股东大会审议。相关协议尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：中冶美利纸业股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，证券简称：美利纸业，证券代码：000815；美利纸业成立于1998年5月28日，注册地址为宁夏回族自治区银川市，法定代表人刘崇喜，注册资本15,840万元，主营业务范围为机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸的生产销售等。美利纸业与本公司不存在关联关系或其他业务联系。

　　（二）被担保人相关的产权及控制关系

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　　（三）被担保人主要财务指标

　　截至2008年12月末，美利纸业经审计的资产总额为32.04亿元,负债总额为22.33亿元（其中短期借款为5.1亿元，长期借款为6.35亿元，流动负债总额为15.96亿元），净资产为9.7亿元，营业收入为12.32亿元，利润总额为7,163.79万元，净利润为7,109万元。

　　以上信息均摘自美利纸业公开披露的2008年年度报告全文。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　(一)提供担保的原因

　　美利纸业是公司的互保单位，公司与美利纸业的互保额度为3亿元，该笔担保在互保额度内。

　　（二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断

　　美利纸业是在深圳证券交易所上市的公众公司，经营状况正常，盈利能力较好，有偿还债务的能力，本公司董事会同意为美利纸业提供担保，担保不存在风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外担保总额为21,477.5万元（未含上述4,000万元的担保），占公司2008年末经审计的归属于母公司股东权益的103.72%，均为对美利纸业的担保。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十三日