证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２００９－０２５

ＴＣＬ集团股份有限公司

２００９年一季度业绩预告公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅下降

由于去年一季度净利润中包含了转让低压电器业务的收益３．４３亿元，本季度净利润同比下降９６％左右。

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日—— ２００９年３月３１日	２００８年１月１日—— ２００８年３月３１日	增减变动（％）
净利润	约１４００万至１６００万元	４４，９１３．１８ 万元	下降：９６％－９７％
基本每股收益	约０．００６元	０．１７３７元	下降：９６％－９７％

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司于２００８年２月１８日转让低压电器业务的收益约３．４３亿元确认在２００８年第一季度，且于该季获得可转换债券未实现公允价值变动收益约６，８３９万元；以上非经常性收益对公司２００８年第一季度净利润的影响较大。另外，受全球经济危机的影响，本公司控股子公司ＴＣＬ通讯科技控股有限公司（香港联合交易所代码“２６１８”，本公司控股比例４６．４４％）的海外业务在２００９年一季度同比下滑并预计出现亏损。公司预计２００９年第一季度将继续盈利，但净利润将同比下降。

在全球经济危机的环境下，公司将继续执行“健康”经营战略应对全球性的经济危机，通过严格控制成本，提高管理效率，确保公司业务在市场的动荡中保持稳定。

四、其他相关说明

有关２００９ 年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在２００９ 年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２００９年４月２２日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２００９－０２４

ＴＣＬ集团股份有限公司

２００８年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

５．主持人：公司副董事长杨小鹏先生 ６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况： 股东（代理人）１６人、代表股份６８３，２２２，４６７股、占有表决权总股份的２６．４１６７％

四、提案审议和表决情况

同意 ６８３，２２２，４６７股，占出席会议所有股东所持表决权 １００％； 反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％；

反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％； 弃权 ０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：文梁娟 ３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２００９年４月２２日