本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司定于2009年4月27日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2008年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的成员如下：董事长兼总经理吕钢先生、独立董事史习民先生、财务总监陈美丽女士和董事会秘书徐小明先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知！

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　2009年4月23日