本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2009年4月15日收到原副总裁兼董事会秘书薛辉先生的辞职报告，其因个人原因请求辞去所任董事会秘书职务。本公司董事会同意薛辉先生的辞职请求，并尽快推荐董事会秘书的合适人选提请董事会聘任。为保证本公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长赵勇先生代行董事会秘书职责，直至本公司重新聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月22日