本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2009年4月21日收到公司财务总监王冬明先生的辞职报告，王冬明先生因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务。依照《公司章程》的规定，王冬明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。王冬明先生仍继续留任公司董事、副总经理职务

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十二日