本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会，于2009年3月24日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2009 年4 月22日下午14时在南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2009年4月21日-2009年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月21日下午15:00至2009年4月22日下午15:00的任意时间。

　　一、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表37名，代表有表决权股份76,739,077股，占公司有表决权总股份102,000,000股的75.2344%，其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份76,500,000股，占公司总股本的75%；通过网络投票的股东 23人，代表有表决权的股份239,077股，占公司总股本的0.2344%。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、保荐代表人列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　二、议案的表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2009年3月24日相关公告）：

　　1、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；

　　2、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

　　3、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度财务决算》；

　　4、会议以76,579,900票赞成，占出席会议有表决权股份的99.7926%，159,177票反对、0票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；

　　5、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2009年度财务审计机构的议案》；

　　6、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要；

　　7、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》；

　　8、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事吴应宇先生代表全体独立董事向大会作了2008年度工作的述职报告。

　　公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的公司2008年度股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2008年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2009年4月22日