本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年4月22日上午9：30。

　　2、召开地点：成都市高新区肖家河街115号成都三O宾馆六楼。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长罗天文。

　　6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代理人共计12人，代表有表决权股份45,708,522股，占公司股份总数的68.12％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　审议该议案时关联股东予以回避表决。

　　表决结果为：同意17,767,792股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于公司独立董事年度薪酬标准的议案》

　　表决结果为：同意45,708,522股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师刘荣、熊川出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2008年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月二十三日