公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　2009年4月22日，第一财经日报报导称："据香港媒体报道,上海实业控股有限公司（00363.HK,下称"上实控股")董事长滕一龙昨天表示,公司今年望尽快出售光明乳业(600597)（600597.SH）35.176%股权,至于是出售予母公司还是市场,则尚未作出决定"。

　　二、澄清说明

　　针对上述报道，本公司书面函证实际控制人上海实业控股有限公司，其回函表示："有关媒体报导本公司拟出售贵司股份事，本公司谨表示本公司是有退出的意向，惟并无出售对象，亦无已商定的出售安排"。

　　上述事项如有新的进展，本公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　除此之外，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项。

　　公司法定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告！

　　光明乳业股份有限公司

　　2009年4月22日