本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　烟台氨纶股份有限公司将于2009 年4 月28 日（星期二）下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱敏英女士、副总经理宋西全先生、独立董事付若勤女士、财务负责人隋胜强先生、董事会秘书迟海平先生、保荐代表人牟海霞女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　烟台氨纶股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月23日