本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司２００８年度资本公积金转增股本方案，已获得２００９年４月８日召开的公司２００８年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００９年４月９日刊登在《证券时报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

公司２００８年资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本１６８，４８０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３．５股，合计转增股本５８，９６８，０００股，转增后公司总股本由１６８，４８０，０００股增加到２２７，４４８，０００股。

二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

１． 股权登记日：２００９年４月２８日

２． 除权日：２００９年４月２９日

３． 新增无限售流通股份上市日：２００９年４月２９日

三、资本公积金转增股本对象

截止２００９年４月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配方法

本次资本公积转增股份于２００９年４月２９日直接记入股东证券账户。

五、资本公积转增前后股份变动情况（单位：股）

项目	变动前总股本	本次转增股本数	变动后总股本	占总股本比例（％）
一、有限售条件股份	８４，５６４，０１２	２９，５９７，４０４	１１４，１６１，４１６	５０．１９０
１、国家持股
２、国有法人持股
３．其它内资持股	８４，５６４，０１２	２９，５９７，４０４	１１４，１６１，４１６	５０．１９０
其中：境内法人持股
境内自然人持股	８４，５６４，０１２	２９，５９７，４０４	１１４，１６１，４１６	５０．１９０
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	８３，９１５，９８８	２９，３７０，５９６	１１３，２８６，５８４	４９．８１０
１、人民币普通股	８３，９１５，９８８	２９，３７０，５９６	１１３，２８６，５８４	４９．８１０
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１６８，４８０，０００	５８，９６８，０００	２２７，４４８，０００	１００．０００

六、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本２２７，４４８，０００股计算，２００８年度全面摊薄每股收益为０．１４９３元。

七、有关咨询办法

公司地址：厦门市湖光路６６－６７号鑫诚大厦五楼

联 系 人： 张维强

电　　话：０５９２－５０５４９９５

传　　真：０５９２－５３７８５２０

八、备查文件

本公司２００８年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

２００９年４月２２日