本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年4月30日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理金翔宇先生、独立董事陈兴述先生、保荐代表人赵文远先生、财务总监陈熙先生、董事会秘书胡仁彬先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二○○八年四月二十三日