股票简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２００９－０５２９
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司２００９年４月１０日以书面通知方式发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知，并于２００８年４月２１日上午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第五次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、陈星先生、沈松勤先生、王天广先生。金立刚先生因公务未能出席本次会议，委托公司独立董事沈松勤先生出席并代为行使表决权。应到９人，实到８人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
１、公司《２００８年度工作报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。
２、公司《２００８年审计报告》，同意９票，反对０票，弃权０票。
３、公司《２００８年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司２００８年度利润总额为人民币－２６，０８９，０６４元，扣除少数股东损益－１００，００８元及所得税费用－１１１，２９４元后，净利润为人民币－２５，９５７，３３３元，公司年末未分配利润合计－１１５，８１０，５１７元。本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意９票，反对０票，弃权０票。
４、公司《２００８年年度报告》以及《２００８年年度报告（摘要）》；
同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司２００９年４月２３日在《证券时报》和《香港商报》或巨潮网络公布的公告。
５、《“２００８年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》，同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司２００９年４月２３日在巨潮网络所刊登的《２００８年年度报告》全文。
６、公司《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的议案》；
具体内容详见公司２００９年４月２３日在《证券时报》和《香港商报》所刊登的公告。
同意９票，反对０票，弃权０票。
７、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００８年内部控制自我评价报告》；
同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司２００９年４月２３日在巨潮网络所刊登的《２００８年年度报告》全文。
８、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００９年第一季度报告》；
同意９票，反对０票，弃权０票。
９、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案。”
经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所为公司２００９年度审计机构，预计审计费用为３０万元／年，同意９票，反对０票，弃权０票。
１０、“关于召开２００８年度股东大会的议案”。
同意９票，反对０票，弃权０票。
其中４、９项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二００九年四月二十三日
股票简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２００９－０５３２
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于召开二○○八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１．召开时间：２００９年５月１５日上午９：３０分
２．召开地点：深圳市深南中路华联大厦１６楼
３．召集人：本公司董事会
４．召开方式：现场投票
５．出席对象：
（１） 公司董事、监事、高级管理人员；
（２） 截止２００９年５月８日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
二、会议审议事项
１、公司２００８年度董事会工作报告；
２、公司２００８年度监事会工作报告；
３、公司２００８年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所审计，公司２００８年度利润总额为人民币－２６，０８９，０６４元，扣除少数股东损益－１００，００８元及所得税费用－１１１，２９４元后，净利润为人民币－２５，９５７，３３３元，公司年末未分配利润合计－１１５，８１０，５１７元。本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
４、公司２００８年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于２００９年４月２３日《证券时报》和《香港商报》上）；
５、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案。”
三、登记方法
１．登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２００９年５月１４ 日前（包括５月１４ 日）公司收到为准。
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于２００９年５月１４日前到本公司董秘办办理出席会议登记，
２．登记时间：２００９年５月１２、１３日
上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００
２００９年５月１５日上午８：３０－９：３０
３．登记地点：深圳市深南中路华联大厦１３０８室本公司董秘办
三、其它事项
１、与会者食宿费自理；
２、会务联系电话：０７５５－８３６６７８９５ 传真：０７５５－８３６６８４２７
３、联系人：陈先生、武小姐
四、附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司２００９年５月１５ 日召开的２００８年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：２００９年 月 日
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二００九年四月二十三日
证券简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ 证券代码：００００１８、２０００１８ 公告编号：２００９－０５３０
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司于２００９的４月１０日以书面通知方式发出了召开第五届监事会第五次会议的通知，并于２００８年４月２１日上午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了第五届监事会第五次会议。参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到３人实到３人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了如下议案：
１、公司《２００８年度工作报告》；同意３票，反对０票，弃权０票。
２、公司《２００８年审计报告》；同意３票，反对０票，弃权０票。
３、公司《２００８年度利润分配预案及２００９年利润分配政策》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
４、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００８年年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００８年年度报告（摘要）》；
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二００八年年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二００八年年度报告摘要》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
同意３票，反对０票，弃权０票。
５、《“２００８年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》；，同意３票，反对０票，弃权０票。
６、《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
７、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００８年内部控制自我评价报告》；
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二００八年内部控制自我评价报告》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
同意３票，反对０票，弃权０票。
８、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２００９年第一季度报告》；
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二００九年第一季度报告》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
同意３票，反对０票，弃权０票。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
监 事 会
二００九年四月二十三日
股票简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２００９－０５３１
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司２００８年亏损－２５，９５７，３３３元，鉴于公司２００７年、２００８年连续两个会计年度审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请对公司股票实施“退市风险警示”处理。
一、 股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
１、 股票种类：Ａ股、Ｂ股
２、 股票简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ
３、 证券代码：００００１８、２０００１８
４、 退市风险警示起始日：２００９年４月２４日
二、 实行退市风险警示的主要原因
公司２００７年、２００８年连续两个会计年度的审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施
为争取撤销退市风险警示，２００９？年，公司将通过各种措施，努力提高运行效率增加效益，全力以赴将“扭亏转盈”作为年度生产经营的首要目标。
四、 公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
公司２００９年度能否最终实现扭亏为盈，尚存在不确定性。如公司２００９年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 公司实施退市风险警示后公司简称及涨跌幅
因公司被实施“退市风险警示”，公司股票于２００９年４月２３日停牌一天，２００９年４月２４日起实施“退市风险警示”处理，公司股票简称变更为 ＊ＳＴ中冠Ａ、＊ＳＴ中冠Ｂ，股票代码仍为００００１８和２０００１８，股票日涨跌幅限制为５％。
六、 实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下
联系电话：０７５５－８３６６７８９５
联系传真：０７５５－８３６６８４２７
电子邮件：ｓｚｇ００００１８＠１２６．ｃｏｍ
联系人：武霞
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二００九年四月二十三日
证券简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 证券代码：００００１８、２０００１８ 公告编号：２００９－０５３４
深圳中冠纺织印染股份有限公司
业绩预亏公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年６月３０日；
２、业绩预告情况：２００９年１月１日至２００９年６月３０日业绩预计亏损为：２８０－３５０万元左右；
３、本次业绩预告未经过审计机构审计。
二、上年同期业绩
１、净利润：－４，２９６，６２０万元；
２、每股收益：－０．０３元。
三、业绩变动原因说明
受停产整顿和工厂搬迁、库存物资处理影响。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳 中冠纺织印染股份有限公司董事会
２００９年４月２３日
