证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２００９－００８
广东南洋电缆集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于２００９年４月２１日上午１０：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２００９年４月１１日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度总经理工作报告》的议案；
二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度董事会工作报告》的议案；
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度财务决算报告》的议案；
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年年度报告摘要》的议案。
《２００８年年度报告摘要》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年年度报告全文》的议案。
《２００８年年度报告全文》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【２００９】第０８００１１８００１８号”《审计报告》确认，公司２００８年度归属于母公司股东的净利润１２５，８２７，１０６．９７元，期末可供股东分配利润３４８，８６１，３９６．７５元。
公司拟以２００８年末总股本１５１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利５．５元（含税），共派现金红利８３，０５０，０００．００元。公司剩余未分配利润 ２６５，８１１，３９６．７５元转入下一年度未分配利润。
同时拟以资本公积金转增股本，每 １０ 股转增５股，共计转增 ７５，５００，０００股。以上方案实施后，公司总股本由１５１，０００，０００股增加到２２６，５００，０００股。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度董事会内部控制自我评价报告》的议案。
独立董事发表意见：认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会发表意见：认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
公司保荐人广发证券股份有限公司核查意见：认为南洋股份已经基本建立起内部控制制度，并能够认真执行。本次持续督导报告期内，南洋股份治理基本符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制总体而言体现了合规性、有效性和完整性。
《２００８年度董事会内部控制自我评价报告》、《保荐人发表的核查意见》、《独立董事发表的意见》、《监事会发表的意见》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。
广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字【２００９】第０８００１１８００３０号鉴证报告。
《２００８年度募集资金使用情况的专项报告》、《鉴证报告》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《续聘２００９年度审计机构及审计费用》的议案。
续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司二〇〇九年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
独立董事发表了同意意见。２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《公司章程》的议案。
《公司章程》修订内容详见附件一。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２００８年度董事、高管薪酬》的议案。
本议案须提请公司 ２００８ 年年度股东大会审议。
十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《召开２００８年年度股东大会》的议案。
《关于召开２００８年年度股东大会的通知》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事许守泽先生、何文标先生、谢继奕先生向董事会提交了《２００８ 年度独立董事述职报告》，２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。并将在公司 ２００８ 年年度股东大会上述职。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十三日
附件一：《公司章程》修订的内容
| 修改前 | 修改后 | 修改说明 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 根据《公司法》并结合公司实际情况更改条款内容。 |
| 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开的２４小时之前，以电话、传真的方式将会议通知送达全体董事和监事。 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开的５天之前，将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | 根据《上市公司章程指引（２００６年修订）》修改 |
公司设副经理３名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” | 公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” |
结合公司实际情况，把“总工程师”列为高级管理人员。 |
| 第一百五十五条“公司实施积极的利润分配制度。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报。” | 公司可以进行中期现金分红。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” | 为切实保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》以及中国证监会２００８年１０月颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第５７号）等文件的相关规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》作修改。
根据中国证监会［２００８］５７号文件《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》第一条规定：在《上市公司章程指引（２００６年修订）》第一百五十五条增加一款，作为第二款：“注释：公司应当在章程中明确现金分红政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性。” |
证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２００９－００８9
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于２００９年４月２１日上午１０：００ 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于２００９年５月１６日召开公司２００８年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：２００９年５月１６日上午９：３０
（二）会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街１号三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
（一） 审议《２００８年度董事会工作报告》的议案；
（二） 审议《２００８年度监事会工作报告》的议案；
（三） 审议修订《公司章程》的议案；
（四） 审议《２００８年度财务决算报告》的议案；
（五） 审议《２００８年年度报告摘要》的议案；
（六）审议《２００８年年度报告全文》的议案；
（七）审议《２００８年度利润分配方案》的议案；
（八） 审议《续聘２００９年度审计机构及审计费用》的议案；
（九） 审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（十）审议《２００８年度董事、监事薪酬》的议案。
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、出席会议人员
（一）本次年度股东大会的股权登记日为２００９ 年５月８日，截止２００９ 年５月８日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间：２００９年５月８日上午９：３０－１２：３０、下午：１３：３０－１７：３０
（二）登记地点：公司董事会秘书办会务组
（三）登记办法：
１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年５ 月８日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
五、其他事项
（一）本次会议会期议一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：陈琼辉女士、曾理先生
（三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８
（四）邮政编码：５１５０４１
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２００８ 年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至２００８年度股东大会结束时止。
１、审议《２００８年度董事会工作报告》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
２、审议《２００８年度监事会工作报告》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
３、审议《２００８年度财务决算报告》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
４、审议《２００８年年度报告摘要》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
５、审议《２００８年年度报告全文》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
６、审议《２００８年度利润分配方案》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
７、审议《续聘２００９年度审计机构及审计费用》的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
８、审议修订《公司章程》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
９、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
１０、审议《２００８年度董事、监事薪酬》的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２００９－００6
广东南洋电缆集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于２００９年４月２１日上午８：００ 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于２００９年４月１１日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
一、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年度监事会工作报告》的议案；
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
二、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年年度报告摘要》的议案；
《２００８年年度报告摘要》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
三、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年年度报告全文》的议案；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司２００８年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２００８年年度报告全文》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
四、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【２００９】第０８００１１８００１８号”《审计报告》确认，公司２００８年度归属于母公司股东的净利润１２５，８２７，１０６．９７元，期末可供股东分配利润３４８，８６１，３９６．７５元。
公司拟以２００８年末总股本１５１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利５．５元（含税），共派现金红利８３，０５０，０００．００元。公司剩余未分配利润 ２６５，８１１，３９６．７５元转入下一年度未分配利润。
同时拟以资本公积金转增股本，每 １０ 股转增５股，共计转增 ７５，５００，０００股。以上方案实施后，公司总股本由１５１，０００，０００股增加到２２６，５００，０００股。
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
五、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为，公司《２００８年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《２００８年度董事会内部控制自我评价报告》、《保荐人发表的核查意见》、《独立董事发表的意见》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２００８年度监事薪酬》的议案；
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
七、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》２００９年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案须提请公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月二十三日
证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２００９－０10
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于举行２００８年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年４月３０日（星期四）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郑钟南先生、独立董事谢继奕先生、保荐代表人赫涛先生、财务总监李先飞先生、董事会秘书陈琼辉女士、证券事务代表曾理先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二００九年四月二十三日
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【２００８】７２号”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１月２５日向境内投资者首次公开发行 ３，８００万股人民币普通股【Ａ股】股票，每股面值１元，每股发行价格１５．１２元，共募集资金５７４，５６０，０００．００ 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用２１，９３６，８００．００ 元后，实际募集资金净额为５５２，６２３，２００．００ 元。该募集资金已于２００８年１月２５日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【２００８】第０７０２２７００７３号”验资报告。
根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司本次发行募集资金拟投资于环保型特种高压交联电缆项目，由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同设立新的子公司负责项目的组织实施，计划使用募集资金投资４１，０６２．４０万元，实际募集资金量超过计划使用量的，多余的募集资金用于补充公司流动资金。
募集资金到位后，公司按计划将实际募集资金量超过募集资金投资项目计划使用量的多余募集资金１４１，９９９，２００．００ 元用于补充流动资金，并以４１０，６２４，０００．００元出资投入新子公司——广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建设。截至２００８年１２月３１日止，公司累计使用募集资金２６６，８３２，５１９．２７ 元（其中补充流动资金１４１，９９９，２００．００ 元，募集资金投资项目支出１２４，８３３，３１９．２７ 元），募集资金账户余额合计２８９，７７８，５２９．６９ 元（含取得的存款利息收入３，２８７，８４８．９６ 元及政府补贴收入７００，０００．００ 元）。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于２００７年４月２９日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于２００８年９月２９日经公司第二届董事会第三次会议审议进行了修订。
根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（１）具体使用部门填写审批表；（２）财务总监签署意见；（３）总经理或其授权人审批；（４）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。
公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东南洋超高压电缆有限公司为首次募集资金开设了三个专用账户，分别为：交通银行佛山分行账号为４４６２６７００００１８０１００２９０５２的专用账户、交通银行汕头分行账号为４４５００６１１００１８０００３１１２６８的专用账户、中国银行汕头分行账号为８０３０５９５６６１０８０９１００１的专用账户。公司及广东南洋超高压电缆有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行佛山分行、交通银行汕头分行、中国银行汕头分行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金账户余额为人民币２８９，７７８，５２９．６９ 元（含取得的存款利息收入３，２８７，８４８．９６ 元及政府补贴收入７００，０００．００ 元），存放于广东南洋超高压电缆有限公司的下列银行账户中：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 交通银行佛山分行及民生银行广州开发区支行 | 募集资金专户４４６２６７００００１８０１００２９０５２ 及相关的定期存款和信用证保证金账户 | ２７４，６４０，９７６．３３ |
| 民生银行广州开发区支行 | 基本户０３１８０１４１７０００５５４７ | １５，１１２，７６９．９１ |
| 现 金 | | ２４，７８３．４５ |
| 合 计 | | ２８９，７７８，５２９．６９ |
广东南洋超高压电缆有限公司期末信用证保证金系该公司为购买募集资金投资项目设备而支付的信用证进口押汇保证金，其他以定期存款、通知存款等形式存放的募集资金将于存款到期后转入中国民生银行广州开发区支行账号为０３１８０１４１７０００６１１８的募集资金专户（２００９年４月３日经公司第二届董事会第六次会议审议通过新设立的募集资金专户）。公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
２００８年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ５５，２６２．３２ | 本年度投入募集资金总额 | ２６，６８３．２５ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２６，６８３．２５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
承诺投
资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环保型特种高压交联电缆项目 | 否 | ４１，０６２．４０ | ４１，０６２．４０ | １０，０８３．３３ | １２，４８３．３３ | １２，４８３．３３ | ２，４００．００ | １２３．８０％ | ２００９年７月 | － | － | 否 |
| 超额募集资金补充流动资金 | 否 | １４，１９９．９２ | １４，１９９．９２ | １４，１９９．９２ | １４，１９９．９２ | １４，１９９．９２ | － | １００．００％ | | － | － | 否 |
| 合计 | | ５５，２６２．３２ | ５５，２６２．３２ | ２４，２８３．２５ | ２６，６８３．２５ | ２６，６８３．２５ | ２，４００．００ | | | － | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 环保型特种高压交联电缆项目在募集资金到位前，由公司下属子公司广州南洋电缆有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至２００８年２月２日，广州南洋电缆有限公司已实际投入资金３０，３５３，４６９．１５元。经股份公司第一届董事会十一次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【２００８】第０７２２７００８４号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，实施募集资金投资项目的下属子公司广东南洋超高压电缆有限公司于２００８年３月２７日支付广州南洋电缆有限公司代垫的项目建设款３０，３５３，４６９．１５元，以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注１：环保型特种高压交联电缆项目截至期末承诺投入募集资金金额系根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划“项目在募集资金到位后的１２个月内投资１１，０００万元”，按１１个月折算出截至２００８年１２月３１日止的承诺投资额。
注２：公司首次公开发行Ａ 股股票募集资金净额为人民币５５，２６２．３２ 万元，募集资金投资项目所需资金为人民币４１，０６２．４０ 万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币１４，１９９．９２ 万元。根据公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书和公司第一届董事会第十一次会议决议，公司决定将多余的募集资金用于补充流动资金，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、 募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
