证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２００９－０１４

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会四届四次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届四次会议于２００９年４月１５日以传真和电话方式发出通知，于４月２２日上午在公司会议室召开。应到董事９ 人，实到９ 人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　一、二００九年第一季度季度报告；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于收储公司所属棉一、棉二分公司厂区土地的议案。

　　整体或分块收储公司市内厂区土地已经２００７年１２月１０日召开的公司２００７年第三次临时股东大会审议通过。根据公司整体改造、优化升级项目工程实施进度和资金需求情况，决定将公司所属棉一、棉二分公司厂区占地共计３３９８２４．０７９平方米（合５０９．７４亩），由石家庄市国土资源局收储，收储价格为２０６１．１４元／平方米（合１３７．４１万元／亩），总额为７００４２．６３万元。并批准公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》全部条款。

　　根据《土地收回（购）合同》约定：合同生效后，公司将地上房产注销并将注销手续交付后，在３０个工作日内支付公司５００００万元；待该宗土地公开出让后，且新的用地者将一切手续办理完毕后，在２０个工作日内将余款２００４２．６３万元一次性支付给公司。

　　本次土地收储完成后，有利于加快公司整体改造、优化升级项目工程建设进度；收储土地将增加公司２００９年度利润，具体数额公司将在核定搬迁成本和费用后另行公告。

　　公司将根据正定纺织工业园区建设和搬迁进度，与石家庄市国土资源局另行协商确定土地公开出让时间。按照石家庄市政府有关政策，公司土地公开出让溢价部分９０％将返还公司。

　　根据公司２００７年第三次临时股东大会授权，本次土地收储不需公司股东大会批准。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、关于调整机构设置的议案。

　　为提高工作效率，充分发挥公司内部管理综合效能，更好地适应企业快速发展的要求，对公司内部管理机构进行调整，调整后的管理机构设置为：董事会办公室、审计部、总经理办公室、人力资源部、财务部、经营部、生产技术部、研发中心、投资发展部。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　附件：

　　１、公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》

　　２、公司独立董事关于收储公司所属棉一、棉二分公司厂区土地的独立意见

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２３日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２００９－０１５

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会四届四次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届四次会议于２００９年４月２２日在本公司会议室召开。监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议通过了有关决议，并就有关问题达成了一致意见。

　　一、审议讨论了公司董事会四届四次会议的有关议案和决议：

　　１、二００九年第一季度季度报告；

　　２、关于收储公司所属棉一、棉二分公司厂区土地的议案；

　　３、关于调整机构设置的议案。

　　二、监事会对董事会上述各项议案进行了审议。认为，整体或分块收储市内厂区土地已经２００７年１２月１０日召开的公司２００７年第三次临时股东大会审议通过。本次土地收储完成后，有利于加快公司整体改造、优化升级项目工程建设进度，确保资金需求。同时，收储土地将增加公司２００９年度利润。

　　三、监事会对二００九年第一季度季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

　　公司二００九年第一季度季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年四月二十二日