证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００９—２１

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第五届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年４月１１日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第五十次会议的通知。会议于２００９年４月２１日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司向交银金融租赁有限责任公司申请办理４０，０００万元融资租赁业务的议案。

　　为了适应公司快速发展的需要，满足公司中长期资金需求，公司拟以本部两条日产４５００吨熟料水泥生产线设备，向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币４０，０００万元，期限为７２个月。

　　经董事会研究，同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请办理４０，０００万元融资租赁业务。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司《２００９年第一季度季度报告》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　二００九年四月二十一日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥　公告编号：２００９－２２

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　融资租赁公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、融资租赁情况概述

　　为了适应公司快速发展资金的需要，满足公司中长期资金需求，公司拟以本部两条日产４５００吨熟料水泥生产线设备，向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁公司”）申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币４亿元，租赁期限７２个月，租金支付计划每６个月支付一期，共１２期。

　　截至２００９年３月３１日，公司本部“两条日产４５００吨水泥熟料生产线设备”账面原值为１，４３６，１４９，５５４．９２元，累计折旧１，０１４，４３９，８１８．５４元，账面净值为４２１，７０９，７３６．３８元。

　　该事项已经公司五届董事会第五十次会议审议通过，相关合同尚未签署。

　　二、交银金融租赁有限责任公司情况介绍

　　注册地址：上海市九江路３９９号二楼Ａ０１

　　法定代表人：林加群

　　注册资本：２０亿元

　　经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让应收租赁款，经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　交银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。

　　三、交易合同主要内容

　　１、租赁物：公司拥有的两条日产４５００吨熟料水泥生产线设备

　　２、融资金额：４０，０００万元

　　３、租赁方式：融资租赁

　　４、租赁期限：６年

　　５、租赁担保：河北省冀东水泥集团有限责任公司在保证范围内承担连带保证责任。

　　６、租金及支付方式：每半年支付租金一次。前２年每期租金１，５００万元，后４年每期租金５，３６７．９３万元。

　　７、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，补充中长期资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２１日