本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　3、会议召开时间：2009年4月22 日上午10:00

　　4、会议召开地点：深圳市南山区科苑路三号四楼会议室

　　5、主持人：黄培钊先生

　　三、会议的出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表共 9人，持有公司股份总计 126,000,000股，占公司总股本169,200,000股的74.47％，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。公司9名董事、3名监事出席会议；公司3名高级管理人员、保荐代表人和见证律师各一人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、议案审议和表决情况：

　　本次股东大会采用书面记名投票方式进行了表决，审议结果如下：

　　1、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》议案。

　　2、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》议案。

　　3、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度报告及其摘要》议案。

　　4、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度财务决算》及《2009年度财务预算》议案。

　　5、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》议案。

　　6、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<章程>修正案》议案。

　　7、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 关于聘请2009年度审计机构》议案。

　　8、以126,000,000票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案。

　　五、律师出具的法律意见：

　　上海金茂凯德律师事务所李志强律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会没有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年度股东大会决议。

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十三日