证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号： ２００９－００８
江西特种电机股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于２００９年４月２１日上午９：００在公司经营楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名。公司３名监事及财务总监列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《２００８年董事会工作报告》。具体内容详见公司《２００８年年度报告》，该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
二、审议通过《２００８年度财务决算报告及２００９年财务预算方案》。２００８年度财务决算报告：经审计，公司２００８年度主营业务收入为４０，０１５．３２万元，比上年同期３２，４８５．０４万元增加７，５３０．２８万元，同比增长２３．１８％，其中母公司２００８年主营业务收入比２００７年增加７，９３９．９３万元，增长２６．６４％；利润总额２，８６６．７６万元，比上年同期４，２７１．３４万元减少１４０４．５８万元，下降３２．８８％；净利润２，４３４．１５万元，比上年同期３，１６７．４７万元减少７３３．３２万元，下降２３．１５％。
２００９年财务预算方案：根据公司２００９年经营目标，编制２００９年度总体财务预算方案如下：
１．营业收入３．８亿元（合并数），比上年下降８．００％。
２．利润总额２０７０万元（合并数），比上年下降２７．７９％。
上述财务预算并不代表公司对２００９年度的盈利预测，实现情况如何取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
三、审议通过《２００８年度报告及摘要》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
四、审议通过《２００８年度利润分配预案》。根据广东大华德律会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司２００８年度实现净利润２３，５２８，８６６．４０元（母公司），提取１０％法定盈余公积２，３５２，８８６．６４元后，以２００８年末股本１０８，４４６，５６８股为基数，向全体股东按每１０股派发现金０．３０元（含税），共计拟派发现金股利３，２５３，３９７．０４元。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
五、审议通过《２００８年度公司募集资金使用情况的专项报告》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。该议案表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
六、审议通过《２００８年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》，具体如下：董事报酬总额：３６万元，其中董事薪酬：朱军１２万元，章建中６万元；董事津贴：卢顺民１．５万元，李华１．５万元，易举明１．５万元，易建生１．５万元；独立董事津贴：肖华茵４万元，陈伟华４万元，邹晓明４万元。监事报酬总额：８．９万元，其中监事薪酬：杨桂厚６万元，黄志顺２．２万元；监事津贴：陈小红０．７万元。高级管理人员薪酬总额：５１万元，其中朱军１２万元（其董事职务不重复发放），邓小荣７万元，罗清华８万元，王新敏７万元，邹克琼７万元，闵银章５万元，梁祥林５万元。董事、监事分配预案将提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
七、审议通过《２００８年度公司内部控制自我评价报告》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
八、审议通过《关于公司２００９年度预计发生日常关联交易的议案》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：关联董事朱军、卢顺民、章建中回避表决， 其余６名董事参与表决，６票同意， ０票反对， ０票弃权。
九、审议通过《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》，具体内容见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告的《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。广东大华德律会计师事务所在从事公司２００８年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，拟继续聘任广东大华德律会计师事务所为公司２００９年度的审计机构。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
十一、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》。２００８年３月２６日，公司第五届董事会第九次会议通过了《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》，并经２００８年４月２５日召开的２００７年度股东大会审议通过，议案内容于２００８年３月２８日在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。现因双方经营需要，拟将其中互保期限修改为六年（互保期限从２００８年度股东大会审议通过之日起开始计算），其余内容不变。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：关联董事李华回避，其余８名董事参与表决， ８票同意， ０票反对， ０票弃权。
十二、审议通过《公司关于巡检有关问题的整改报告》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
十三、审议通过《关于公司国家股无偿划转的议案》。宜春市袁州区经济贸易委员会现为公司的国家股授权持有单位，持有公司股份１６２６５５１０股，持股比例为１５％。根据２００８年３月１２日宜春市袁州区人民政府办公室下发的抄告单（袁府办抄字［２００８］１５号），经宜春市袁州区人民政府研究决定：将江特电机的国有股权划归到宜春市袁州区国有资产运营有限公司统一管理，并据此到有关部门办理划转手续。本次公司国家股属无偿划转，划转后公司国家股将变更为国有法人股，公司原股东宜春市袁州区经济贸易委员会将变更为宜春市袁州区国有资产运营有限公司，宜春市袁州区国有资产运营有限公司将持有本公司股份１６２６５５１０股，持股比例为１５％。江西省国有资产管理委员会下达批文之时，信息披露义务人将履行信息披露的义务。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：关联董事易举明回避，其余８名董事参与表决， ８票同意， ０票反对， ０票弃权。
十四、审议通过《关于出资设立江西江特锂电池材料有限公司有关事项的议案》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
表决情况：关联董事朱军、卢顺民回避，其余７名董事参与表决， ７票同意， ０票反对， ０票弃权。
十五、审议通过《关于对公司募集资金管理制度进行修改的议案》。在《公司募集资金使用管理制度》第五章第三十条原文前增加“公司财务部建立募集资金使用台账，指定专人负责对募集资金使用情况逐笔登记，分项汇总，月末与银行账户进行核对，每季度向董事会提供一份募集资金使用情况统计表”。公司《募集资金使用管理制度（修改稿）》在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。该议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
十六、审议通过《公司２００９年第一季度报告》，具体内容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
表决情况： ９票同意， ０票反对， ０票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十三日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２００９－０１０
江西特种电机股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于２００９年５月１４日召开２００８年度股东大会，有关具体事项如下：
一、 会议时间：２００９年５月１４日上午９：００开始，会期半天。
二、 股权登记日：２００９年５月１１日
三、 会议地点：公司经营楼五楼会议室
四、 会议召集人：公司董事会
五、 会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
六、 会议审议事项：
１、《２００８年董事会工作报告》；
２、《２００８年监事会工作报告》；
３、《２００８年度财务决算报告及２００９年财务预算方案》；
４、《２００８年年度报告及摘要》；
５、《２００８年度利润分配方案》；
６、《２００８年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
７、《关于公司２００９年度预计发生日常关联交易的议案》：
８、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》；
９、《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》；
１０、《关于公司国家股无偿划转的议案》；
１１、《关于对公司募集资金使用管理制度进行修改的议案》。
七、独立董事将在本次会议上对２００８年度的工作进行述职
八、会议出席对象
１、 截止２００９年５月１１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
２、 公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、 公司保荐机构代表、公司聘请的见证律师。
九、出席会议登记办法
１、 登记时间：２００９年５月１２日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）；
２、 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以传真方式办理登记。
３、 登记地点及授权委托书送达地点：
江西省宜春市袁州区东风路１９号
江西特种电机股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：翟忠南
邮编：３３６０００
传真号码：０７９５－３２７４５２３
联系电话：０７９５－３２６６２８０
十、其他事项：
出席本次股东大会的所有股东的费用自理。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特
种电机股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人对本次会议每一审议事项分别投赞成、反对或弃权票
的指示：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书复印、自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号： ２００９－００９
江西特种电机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司第五届监事会第九次会议于２００９年４月２１日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体３名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：
一、审议通过了《２００８年监事会工作报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２００８年度财务报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《２００８年年度报告及摘要》。根据深圳交易所《关于做好中小板公司２００８年年度报告工作的通知》精神，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司２００８年年度报告进行了认真的审阅，认为公司董事会编制和审核公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《２００８年度利润分配预案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《２００８年度公司募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《２００８ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于公司２００９年度预计发生日常关联交易的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
八、 审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。公司监事会认真审核后认为，公司《公司２００９年第一季度报告》内容真实、准确、完整。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十三日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２００９－０１７
关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份
有限公司进行贷款互保议案修改的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》，现将有关情况公告如下：
一、贷款互保议案修改的具体情况
１、原公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案内容
（１）互保额度最高为捌仟万元，互保期限为三年，互保期满后双方无异议可通过签订协议续保。
（２）互保双方只为对方及其控股子公司提供贷款担保。担保方为被担保方提供银行贷款担保时，被担保方应同时向担保方提供书面反担保承诺。
（３）互保双方在具体执行时应签订协议。
该议案已获公司第五届董事会第九次会议及２００７年度股东大会审议通过。
２、泰豪科技股份有限公司的情况介绍
泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）是在上海证券交易所上市的一家上市公司（股票代码“６００５９０”），注册资本为２９，４４９万元，主营业务为：计算机及软件产品，空调机组，发电机组，输变电配套设备，电子产品及通信设备，光机电一体化设备，医疗仪器，智能建筑弱电工程，中央空调工程等。该公司财务状况如下：
２００８年末，总资产３３４，１８０．１６万元，净资产９８，１４５．１１万元；２００８年度实现营业收入２２７，９７９．０８万元，净利润９，１４８．６２万元；每股收益０．３１１元，每股净资产３．３３元； 资产负债率为６１．３％。相关资料显示，泰豪科技是一家发展前景和资信状况良好的企业。
３、公司与泰豪科技股份有限公司的关系 泰豪科技股份有公司与本公司的关系如下图所示：
■
说明：（１）泰豪集团有限公司是泰豪科技股份有限公司的第二大股东；
（２）南昌高新科技投资有限公司是本公司的第二大股东。
４、拟对贷款互保议案修改的情况
因双方经营需要，拟将其中互保期限修改为六年（互保期限从２００８年度股东大会审议通过之日起开始计算），其余内容不变。
二、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人于明、张胜对上述贷款互保发表以下意见：
“保荐机构经过核查，就上述延长互保期限事项发表意见如下：泰豪科技为上海证券交易所的上市公司，该公司近几年经营规模和经营业绩不断提升，呈现良性的发展态势，具备较强的偿债能力；上述事项已经江特电机第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交江特电机２００８年度股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律法规及江特电机《公司章程》的规定；延长互保期限有利于江特电机更加便利地获得银行贷款，符合公司整体利益。综上，国金证券对江特电机拟延长与泰豪科技的互保期限无异议。
三、独立董事意见
对上述贷款互保，公司独立董事肖华茵、陈伟华、邹晓明发表以下独立意见：作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们经了解双方情况后认为：根据双方经营发展的需要，将双方互保年限调整为６年，有利于双方发展，可以减少互保到期后继办互保的手续，从而提高工作效率。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，本公司与其建立贷款互保合作关系是合适的，有利于公司的整体利益。本议案经公司第五届董事会第十五次会议审议并将提交２００８年度股东大会审议，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司互保年限修改的议案。
四、公司监事会意见
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保修改的议案》，其中同意 ３ 人，弃权 ０ 人，反对 ０ 人。
国金证券股份有限公司的保荐意见和公司独立董事的独立意见全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 ＯＯ 九年四月二十三日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２００９—０１１
江西特种电机股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
１、投资标的名称：江西江特锂电池材料有限公司
２、投资金额和投资比例：江西特种电机股份有限公司以自有资金出资３５７万元，占有股权比例５１％；江西江特投资有限公司（本公司关联法人）以自有资金出资１３３万元，占有股权比例１９％；钟盛文以自有资金出资２１０万元，占有股权比例３０％。
特别风险提示：(下转D34版)
