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本年度资本公积金转增股本方案为：以公司２００８年末总股本４５２，０６３，４４２ 股为基数，向全体股东以每１０ 股转增７ 股的比例转增股本，合计转增股本３１６，４４４，４０９股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由４５２，０６３，４４２ 股增加为７６８，５０７，８５１股。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
该议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评估报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２００８年度内部控制自我评估报告》。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《公司２００８年度社会责任报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２００８年度社会责任报告》。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
十、审议《公司２００８年度募集资金存放及使用情况的专项说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２００８年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《关于聘任２００９年度会计师事务所及其审计报酬的议案》；
继续聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度进行财务审计，２００９年审计报酬约为８５万元。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
该议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《公司２００８年度高管薪酬的议案》；
内容详见２００８年度报告第四章。
关联董事陈少群、祝俊明、马坚、冯儒林、陈小华、马彦钊回避表决，其余７名非关联董事一致同意该议案。
同意７票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会通过了《公司章程》的相应条款进行修订的议案。具体修订条款为第一百五十八条：
原条款为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。
修改后的条款为：
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
该议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议通过。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
该议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告内容。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○九年四月二十二日
证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２００９－２１
深圳市农产品股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十一次会议以１３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》，公司定于２００８年５月１５日上午９：３０召开深圳市农产品股份有限公司２００８年度股东大会。
| 一、召开会议基本情况 |
（１）凡２００９年５月８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。 |
| 二、会议议题 |
１０、独立董事向公司２００８年度股东大会述职。
议案一—议案八及议案十详见公司２００９年４月２３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站的公告及《公司２００８年年度报告》。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
４、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。 |
| 四、其他事项 |
１、出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。 |
| 五、授权委托书 |
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号： |
特此公告
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十二日
证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２００９－２２
深圳市农产品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会第五次会议于２００９年４月２２日下午２：３０时在深圳市罗湖区布吉路１０２１号天乐大厦２２楼会议室召开；会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席周润国主持。会议审议通过如下议案：
一、《关于公司２００８年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
二、《关于公司２００８年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《２００８年年度报告》正文和摘要，监事会认为：
１、公司《２００８ 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；
２、公司《２００８ 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
３、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
三、《关于公司２００８年度审计报告带强调事项无保留审计意见的专项说明》
根据南方民和会计师事务所出具的《关于对深圳市农产品股份有限公司２００８年年报出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明》以及《深圳证券交易所股票上市规则》有关要求，本公司监事会经过认真研究，认为：公司董事会关于南方民和会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明是客观的、真实的，监事会同意董事会的说明。公司监事会将会对有关事项予以关注，以降低公司的财务风险。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
四、《关于公司２００８年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
五、《关于修改公司章程的预案》
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
六、《关于公司资产减值准备的议案》
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
七、《公司２００８年度内部控制自我评估报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司２００８ 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
１、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立和健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。
２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
３、２００８ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
八、《关于公司２００８年度募集资金存放及使用情况专项说明的议案》表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
九、《关于聘任２００９年度会计师事务所及其审计报酬的议案》。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
上述议案一、二、四、五、九、十尚须经公司２００８年度股东大会审议通过后生效。特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十二日
证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２００９－２３
深圳市农产品股份有限公司
澄清公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、传闻情况
东方财富网股吧于２００９ 年４月１６日有关于公司“１０送１０、１０送８”的市场传闻。
二、澄清说明
经核实，上述传闻均不属实，公司针对上述传闻事项说明如下：
２００９ 年４月２２日召开董事会审议通过了公司２００８ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
２００８年度利润分配预案为：以２００８年末总股本４５２，０６３，４４２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计派发红利６７，８０９，５１６．３元，实施后剩余可供股东分配利润５９，１７１，７４５．６２元。
本年度资本公积金转增股本方案为：以公司２００８年末总股本４５２，０６３，４４２ 股为基数，向全体股东以每１０股转增７股的比例转增股本，合计转增股本３１６，４４４，４０９股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由４５２，０６３，４４２ 股增加为７６８，５０７，８５１股。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、其他说明
１、经自查，公司不存在泄露公司信息情况，未违反信息披露相关规定；
２、公司２００８ 年度利润分配预案情况详见同日公告的董事会决议公告；
３、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十二日
