证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2009－14
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于2009年4月21日以通讯表决方式召开了第四届十一次临时会议。本次董事会会议通知已于2009年4月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2009年第一季度报告》（全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》，并提交股东大会审议（具体内容详见本公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的对外担保公告，公告编号为临2009-16）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司向全资子公司金赤公司投资的议案》；
为确保全资子公司贵州金赤化工有限责任公司项目建设正常进行，公司决定投入自有资金1亿元增加贵州金赤化工有限责任公司资本金。
公司独立董事对此投资发表了如下独立意见：此次公司以自有资金1亿元增加贵州金赤化工有限责任公司资本金，是为了满足贵州金赤化工有限责任公司项目工程建设资金需要，确保项目的顺利建成，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次公司对贵州金赤化工有限责任公司的投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于将公司对金赤公司2亿元借款转为投资的议案》，并提交股东大会审议；
为确保子公司贵州金赤化工有限责任公司在建的桐梓煤化工一期工程建设正常进行，公司自项目开工以来，已对该项目投入资本金10亿元。根据公司对项目建设的资金安排，公司除已经启动再融资工作，申请公开增发A股股票募集12亿元资金投入到该项目外，同时向银行申请项目贷款22.32亿元，以满足项目工程建设的资金需求。但是，由于受金融危机影响，自2008年10月以来，中国证券市场的公开发行工作一直处于停滞状态，公司的再融资工作迟迟没有进展，以及受银行贷款审核速度放缓等因素的影响，目前，项目建设资金十分紧张。为使项目建设进度不受到大的影响，结合该项目贷款银团牵头行交通银行贵州省分行提出公司需先对项目追加资本金至13亿元方可放款的相关要求，公司决定将通过银行转贷给贵州金赤化工有限责任公司的2亿元借款转为对贵州金赤化工有限责任公司的投资。
公司独立董事对上述借款转投资发表了如下独立意见：此次将公司对贵州金赤化工有限责任公司2亿元借款转为投资，是为了满足贵州金赤化工有限责任公司项目工程建设资金需要，确保项目的顺利建成，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意本次将公司对金赤公司2亿元借款转为投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案》，并提交公司股东大会审议。
根据贵州金赤化工有限责任公司项目贷款银团牵头行交通银行贵州省分行提出公司需先对项目追加资本金至13亿元方可放款的相关要求，为确保该项目工程建设的正常进行，公司在申请公开增发A股股票募集资金迟迟没有进展的情况下，分别采取了由公司以自有资金委托银行发放借款和投资的方式，向贵州金赤化工有限责任公司先期投入资金3亿元。为此，公司拟对公开增发A股股票募集资金运用进行相应调整，即将原计划增资贵州金赤化工有限责任公司的8亿元资本金和归还银行3.87亿元贷款，调整为：增资金赤公司5亿元资本金，归还银行贷款3.87亿元，补充公司自有流动资金3亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定，公司股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600227 证券代码：600227 编号：临2009－15
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届三次临时监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月21日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届三次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2009年4月16日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：
1、审议通过公司2009年第一季度报告。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司向全资子公司金赤公司投资的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于将公司对金赤公司2亿元借款转为投资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二00九年四月二十三日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2009－16
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
关于为全资子公司贵州金赤化工
有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 贵州金赤化工有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额为人民币3亿元，累计为其担保金额为人民币3亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币10.65亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行签署保证合同，为本公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称"金赤公司"） 3亿元固定资产借款合同提供共计人民币3亿元的连带责任保证。鉴于金赤公司已与中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行签订了3亿元的固定资产借款合同，该项借款需由其股东（即本公司）为其提供信用担保，为此，本公司决定为其向中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行所借3亿元固定资产借款提供3亿元的信用担保。本次提供担保金额共计3亿元。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币10.65亿元。
本次担保事宜已经本公司第四届十一次临时董事会会议审议通过，具体表决情况为：应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，同意9票。本次担保尚需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：贵州金赤化工有限责任公司
住 所：遵义市红花岗区中华路621号
法定代表人：李欣雁
成立日期：2007年5月24日
注册资金：人民币10亿元
公司经营范围：开发、生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品及其深加工产品；开发其他煤化工煤化工业新技术、新工艺的引进与转让；其他与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资。
金赤公司系本公司全资子公司。截至2008年12月31日，金赤公司资产总额10.98亿元，净资产9.97亿元，负债总额1.01亿元，其中短期借款1亿元。由于金赤公司目前尚处于项目建设期，因此，银行未予评定信用等级。按目前实际施工进度预计，金赤公司建设项目将于2010年底建成投产。按其可研报告分析预计，该项目建成达产年均可实现营业收入21.32亿元，净利润4.88亿元。
三、保证合同的主要内容
向工商银行股份有限公司贵州省分行提供3亿元保证,保证方式为连带责任保证，保证期间为借款合同确定的借款到期（7年）之次日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为金赤公司本次办理固定资产借款提供提保，将有助于缓解金赤公司资金紧张的局面，确保项目工程建设的正常进行。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为贵州金赤化工有限责任公司固定资产借款提供担保合法可行，是为了满足贵州金赤化工有限责任公司项目工程建设资金需求，确保项目的顺利建成，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为贵州金赤化工有限责任公司提供3亿元的信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币10.65亿元，其中，公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币10.65亿元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为：72.06%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、担保协议；
2、经与会董事签字生效的公司第四届十一次临时董事会决议；
3、贵州金赤化工有限责任公司营业执照复印件；
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二 九年四月二十三日
