2009年4月21日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司第五届董事会第十一次会议。本次会议应到董事会 15名，实到董事13名，独立董事包国宪、邱邱金辉分别委托独立董事薄立新和赵新民行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《2009年度第一季度报告》全文及摘要

　　同意票数为15票，反对0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于加快推进青海二线项目建设工作的议案》

　　公司青海日产2500t/d生产线即将建成投产，根据青海省近几年水泥市场需求形势，以及对未来青海水泥市场需求的预测，我公司拟加快建设二期工程，建设一条日产4500吨新型干法水泥生产线，满足青海省对优质高标号水泥的需求。

　　该项目将采用新型干法预分解生产工艺，建设从矿山开采、皮带运输、生料粉磨至熟料煅烧、水泥包装出厂发运的4500t/d干法水泥生产线，年新增水泥熟料生产能力140万吨，水泥生产能力200万吨。同时与一线结合配套建设15MW纯低温余热电站。该项目预计投资7.5亿元左右，项目有效建设工期14个月。该项目建成后，本公司在青海的水泥产能将达到380万吨，成为青海、西藏最大的水泥生产商。

　　董事会责成经营班子抓紧开展前期准备工作，尽快编制项目可研报告、办理核准手续，待条件具备后正式提交董事会、股东大会审议。

　　同意票数为 15票，反对0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《关于加快推进永登三线项目建设工作的议案》

　　兰州水泥市场是我公司的传统销售市场。目前我公司在兰州市场范围内水泥市场占有率不足50%。该市场范围内自2002年永登公司二线投产后至今再无建成2000t/d以上大型水泥生产线，随着地方经济发展，水泥市场需求逐渐增加，目前已呈现供不应求的态势。随着永登公司淘汰100万吨湿法窑水泥产量，水泥市场供应将出现一个比较大的缺口。我公司拟利用永登公司淘汰湿法窑后的空闲场地及设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线。

　　该项目利用永登公司自有石灰石矿山及空闲场地，采用新型干法预分解生产工艺，建设从石灰石预均化、生料粉磨、熟料煅烧至水泥粉磨的4500t/d干法水泥生产线，年新增水泥熟料生产能力140万吨，水泥生产能力200万吨；同时配套建设9MW纯低温余热电站。该项目预计投资5.5亿元左右，有效建设工期14个月。

　　董事会责成经营班子抓紧开展前期准备工作，尽快编制项目可研报告、办理核准手续，待条件具备后正式提交董事会、股东大会审议。

　　同意票数为15票，反对0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十一日