本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于２００９年４月２２日以通讯方式召开。公司于２００９年４月１２日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事５名，实际参加董事５名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过如下议案：

　　１、公司２００９年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、《美捷投资管理有限公司证券投资内控制度》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　中国中期投资股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２２日