证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-017

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十四次会议于2009年4月18日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2009年一季度报告。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《高管人员薪酬管理制度》暨调整公司高管人员薪酬的议案。

　　公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监等高管人员实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定，年薪幅度为人民币20万元至人民币80万元（税前）之间。年薪构成由基本工资、绩效奖金、保险和福利三部分组成。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》的议案。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2008年年度股东大会增加临时提案及股东大会地点变更的补充通知。

　　2009年4月21日，公司董事会收到股东宋鹰先生（持有公司股份17,723,280股，占公司总股本的22.19％）书面提交的《关于调整公司董事、监事津贴的提案》，提案主要内容为：

　　（1）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事：每年度给予其董事津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。（2）外部董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。（3）独立董事：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。

　　（1）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事：每年度给予其监事津贴人民币3.75万元（税前），分季度支付。（2）外部监事（指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事）：每年度给予其津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。

　　此次董事、监事津贴调整预案，从2009年起执行至本届董事会、监事会任期届满日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2008年年度股东大会审议。

　　另外，为便于广大股东实地考察本公司，近距离地了解公司的有关情况，本次股东大会的地点由原定的南方明珠大酒店变更至本公司会议室进行，特此通知。

　　以上议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月22日

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-018

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于2008年年度股东大会增加临时提案

　　及变更股东大会召开地点的补充通知

　　公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2009年5月11日召开2008年年度股东大会，有关此次会议的通知已登载于2009年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　1、2009年4月21日，公司董事会收到股东宋鹰先生（持有公司股份17,723,280股，占公司总股本的22.19％）书面提交的《关于调整公司董事、监事津贴的提案》，提案具体内容如下：

　　（1）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事：每年度给予其董事津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。（2）外部董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。（3）独立董事：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。

　　（1）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事：每年度给予其监事津贴人民币3.75万元（税前），分季度支付。（2）外部监事（指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事）：每年度给予其津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。

　　此次董事、监事津贴调整预案，从2009年起执行至本届董事会、监事会任期届满日止。

　　本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2008年年度股东大会审议。

　　2、本次为便于广大股东实地考察本公司，近距离地了解公司的有关情况，本次股东大会的地点由原定的南方明珠大酒店变更至本公司会议室进行，敬请留意。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将拓维信息系统股份有限公司2008年年度股东大会具体情况补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年5月11日（星期一）上午9:00-12:00。

　　2、召开地点：本公司会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路298号）

　　3、召 集 人：本公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、出席对象：

　　（1）2009年5月5日（星期二）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议2008年度董事会工作报告。

　　2、 审议2008年度监事会工作报告。

　　3、 审议公司2008年度报告及摘要。

　　4、 审议公司2008年度财务决算报告。

　　5、 审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　6、 审议公司审计机构2008年度审计费用的议案。

　　7、 审议调整公司2008年度董事、监事津贴的议案。

　　8、 审议修改公司章程的议案。

　　9、 审议调整公司董事、监事津贴的议案。

　　此外，公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、现场登记时间：2009年5月8日（星期五）9:00－17：00

　　3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：黄霞；李喆

　　电 话：0731－8668270

　　传 真：0731－8668270

　　2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月22日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司2008年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。