证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2009-004

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年04月10日以书面形式发出，会议于2009年04月21日上午9:00在本公司六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了2008年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　二、审议通过了2008年董事会工作报告；

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、审议通过了2008年年度财务决算报告；

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　四、审议通过了关于公司名称变更的议案；

　　随着公司规模发展的不断壮大，公司下属控股子公司较多，形成了集团式发展的公司。为提高公司的社会影响力，以便于集团管理，结合公司实际，拟将公司名称："山东鲁西化工股份有限公司"，变更为："鲁西化工集团股份有限公司";英文名称由"Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd",变更为："Luxi Chemical Group Co.,Ltd"。

　　上述议案提交股东大会审议，通过后经山东省工商行政管理局核准后生效。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》（深证上〔2008〕168 号）要求，并结合公司实际和业务发展需要，对《公司章程》相关条款进行如下修订：

　　一、原第四条 公司注册名称（中文）：山东鲁西化工股份有限公司

　　（英文）：Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.

　　修改为：公司注册名称（中文）：鲁西化工集团股份有限公司

　　（英文）："Luxi Chemical Group Co.,Ltd"

　　二、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

　　尿素、碳酸氢铵化肥的生产及本公司产品销售；合成氨、复合肥、复混肥的生产、销售；工业盐酸、工业硫酸、烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化苄、氯化橡胶的生产、销售(限分支机构凭许可证经营)；批准范围内的电量上网销售；资格证书范围内自营进出口业务。

　　修改为：公司经营范围：尿素、碳酸氢铵化肥的生产及本公司产品销售；合成氨、磷酸二铵、硫酸铵、复合肥、复混肥的生产、销售；工业盐酸、工业硫酸、30%烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化苄、氯化橡胶、氯化石蜡的生产、销售（限分支机构凭许可证经营）；甲醇生产（有效期至2011年8月30日）；批准范围内的电量上网销售；资格证书范围内自营进出口业务。

　　三、原第一百五十五条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

　　修改后为：公司利润分配政策为：

　　（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　（二）公司可采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红。

　　（三）公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，董事会拟定的利润分配预案中，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

　　（四）如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东因现金分红所得的红利，以偿还其占用的资金。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　六、审议通过了关于新建项目投资的议案；

　　为积极配合国家刺激经济、振兴化工产业的政策，进一步促进公司的产品结构调整,加大煤化工、盐化工产业链的延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。根据当前经济形势，结合公司实际，近3-5年内拟投资建设新项目。主要建设项目如下：

　　一、投资建设年产20万吨有机硅项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2009]71号），项目总投资17.2亿元，分两期建设，三年内全部建成投产。项目建成后预计新增销售收入41亿元，利税约7.15亿元。其中一期投资建设5万吨/年有机硅装置，计划2010年5月建成。

　　二、投资建设年产12万吨甲烷氯化物项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]193号），项目总投资5.6亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入6亿元，利税约1.38亿元。其中一期投资建设6万吨/年甲烷氯化物项目，建设期1年。

　　三、投资建设年产16万吨三聚氰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]194号），项目总投资7.92亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入12.64亿元，利税约1.74亿元。其中一期投资建设8万吨/年三聚氰胺项目，建设期1年。

　　四、投资建设年产30万吨尿素、副产6万吨甲醇项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]195号），项目总投资9.6亿元，建设投产后，预计新增销售收入7.44亿元，利税约1.98亿元,建设期2年。该项目采用国际先进的连续气化技术，有效地降低生产成本。

　　五、投资建设年产20万吨甲胺、20万吨二甲基甲酰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]196号），项目总投资8.2亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入13.8亿元，利税约3.09亿元。其中一期投资建设10万吨/年甲胺、10万吨/年二甲基甲酰胺项目，建设期1年。

　　以上拟建项目2009年计划投资约21亿元，全部完成后总投资约48.52亿元，新增销售收入约80亿元，利税约15.3亿元。因新建项目需要的资金量较大，将充分利用企业信誉，进一步拓宽融资渠道，扩大银行信贷规模，适时利用债券、证券和控股股东的资金支持等方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施。项目建设完成后，将初步形成以煤化工、盐化工、硅化工为主链，其他精细化工产品为支链的化工产品网络，实现化工产品的循环经济，把公司建设成为园区式的综合化工企业。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　七、审议通过了2008年年度利润分配预案；

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008年归属于股东净利润实现229,500,961.35元，提取10%法定盈余公积金13,984,651.81元后，加年初未分配利润514,174,243.66元，减去2008年5月份分配现金股利104,623,332.8元后，截至2008年末分配利润为625,067,220.40 元。

　　公司2008年利润分配预案为：以2008年末公司总股本1,046,233,328股为基数，每10股派现金股利1.0元（含税），共计分配股利104,623,332.8元，可供分配的利润余额结转下一年度。

　　2008年不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　八、审议通过了关于向银行申请2009年度授信额度的议案；

　　2008年公司实际授信额度为28亿元。为了保证公司正常生产经营及新建项目资金的需求,提高公司融资能力，2009 年授信额度增加到50亿元。股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　九、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

　　2009年公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年，支付会计师事务所的报酬为36万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　十、审议通过2008年独立董事述职报告；

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　十一、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告；

　　独立董事认为：报告期内，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对公司内部控制制度进行了评审，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动如对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等均按内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价真实反映了公司治理的实际情况。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　十二、审议通过关于召开2008年年度股东大会的通知。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　以上议案从一至九项需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年四月二十一日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2009-005

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年4月21日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过2008年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　二、审议通过2008年监事会工作报告；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、审议通过2008年年度财务决算报告；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　四、审议通过2008年年度利润分配预案；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　五、审议通过了关于公司名称变更的议案；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　七、审议通过了关于新建项目投资的议案；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　八、审议通过了关于向银行申请2009年度授信额度的议案；

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　九、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　十、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告。

　　监事会认为：报告期内，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对公司内部控制制度进行了评审，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动如对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等均按内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价真实反映了公司治理的实际情况。

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ九年四月二十一日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2009-006

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　关于召开2008年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁西化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年5月15日上午9时；

　　2、召开地点：公司二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场表决；

　　5、股权登记日： 2009年5月7日；

　　6、出席对象：

　　(1)凡在2009年5月7日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　(1)审议2008年董事会工作报告；

　　(2)审议2008年监事会工作报告；

　　(3)审议2008年年度报告全文及其摘要；

　　(4)审议2008年年度财务决算报告；

　　(5)审议2008年年度利润分配的预案；

　　(6)审议关于公司名称变更的议案；

　　(7)审议关于修改《公司章程》的议案；

　　(8)审议关于新建项目投资的议案。

　　(9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

　　(10)审议关于向银行申请2009年度授信额度的议案。

　　2、披露情况：上述议案于2009年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式 ：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2009年5月11日至12日；

　　3、登记地点：公司董事会办公室；

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：陶广强、李雪莉

　　联系电话：0635-3481198

　　传 真：0635-3481044

　　邮 编：252211

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　委托日期：

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年四月二十一日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 编号：2009-008

　　山东鲁西化工股份有限公司投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风险提示：

　　1、新建项目在建设、试开车和开发市场方面具有不确定性，存在一定风险；

　　2、新建项目产品市场目前因受金融危机影响，大部分产品处于微利或亏损状态,项目建成后,市场形势具有一定不确定性,存在一定的风险。

　　3、因产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　4、新建项目不存在后续的审批程序。

　　一、对项目投资概述

　　1、为积极配合国家刺激经济、振兴化工产业的政策，进一步促进公司的产品结构调整,加大煤化工、盐化工产业链的延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。根据当前经济形势，结合公司实际，近3-5年内拟投资建设新项目，投资建设年产20万吨有机硅项目、年产12万吨甲烷氯化物项目、年产16万吨三聚氰胺项目、年产30万吨尿素、副产6万吨甲醇项目、年产20万吨甲胺、20万吨二甲基甲酰胺项目。

　　2、公司第四届董事会第九次会议审议通过,因此，对外投资金额较大,需提交2008年年度股东大会审议批准。

　　3、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　山东鲁西化工股份有限公司是由山东聊城鲁西化工集团有限责任发起设立的股份制企业，公司于1998年设立，并于当年在深圳证券交易所上市交易。目前公司总股本为104,623.3328万股，其中集团持有国有法人股为44,492.1056万股，占公司总股本的42.53%。

　　公司主要产品具有年产合成氨100万吨、尿素150万吨、复合肥100万吨、磷酸二铵20万吨的生产能力，是目前全国最大的化肥生产企业之一。截止2008年底，公司总资产为70.26亿元，其中股东权益为23.23亿元,实现净利润2.29亿元。

　　三、投资标的基本情况

　　(一)投资建设年产20万吨有机硅项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2009]71号），项目总投资17.2亿元，其中企业自筹56000 万元，银行贷款116000 万元，分两期建设，三年内全部建成投产。项目建成后预计新增销售收入41亿元，利税约7.15亿元（上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告）。其中一期投资建设5万吨/年有机硅装置，目前，该项目正在准备建设，计划2010年5月建成，第一期资金来源为银行贷款和企业自有资金。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　(二)投资建设年产12万吨甲烷氯化物项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]193号），项目总投资5.6亿元。分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入6亿元，利税约1.38亿元（上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告）。其中一期投资建设6万吨/年甲烷氯化物项目，建设期1年。目前，该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款1.9亿和企业自有资金9000万元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　(三)投资建设年产16万吨三聚氰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]194号），项目总投资7.92亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入12.64亿元，利税约1.74亿元（上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告）。其中一期投资建设8万吨/年三聚氰胺项目，建设期1年。该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款2.5亿和企业自有资金1.46亿元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　(四)投资建设年产30万吨尿素、副产6万吨甲醇项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]195号），项目总投资9.6亿元，建设投产后，预计新增销售收入7.44亿元，利税约1.98亿元（上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告）,建设期2年。该项目采用国际先进的连续气化技术，有效地降低生产成本。该项目目前正在准备前期建设工作，资金来源由企业自有资金投入2.6万元，银行贷款7亿元,公司视情况,适时从债券或证券市场进行融资建设。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　(五)投资建设年产20万吨甲胺、20万吨二甲基甲酰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2008]196号），项目总投资8.2亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入13.8亿元，利税约3.09亿元（上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告）。其中一期投资建设10万吨/年甲胺、10万吨/年二甲基甲酰胺项目，建设期1年。该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款2.8亿和企业自有资金1.3亿元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

　　以上拟建项目均为技术成熟、市场成熟与公司现在产品关联度较强的项目，产品市场广阔，有利于公司产品产业链延伸，认为新项目的投资建设是可行的，也是必需的。投资者预了解新建项目情况，请详见上述项目的可行性研究报告。因国家政策及市场变化，具有不可预见性，公司拟对新建项目的可行性报告中的建设进度、资金来源及个别技术工艺等及时进行调整，公司将会及时进行信息披露。

　　目前公司征用的土地已基本满足新建项目的需求，因新建项目需要的资金量较大，项目资金主要采取银行贷款、企业自有资金，并适时利用债券、证券和控股股东的资金支持等方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施。

　　四、对项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

　　在国家扩大内需、刺激经济有利于发展的环境下，根据公司的未来发展战略，不失时机的抢抓发展机遇，我们将在做强做大化肥主业的基础上，以自身技术和管理优势，依托多年从事化工、化肥生产和园区地理位置、资源等优势，进一步拉长产业链，扩大企业规模，大力开发具有高科技含量、高附加值、高效益的化工产品，加大煤化工、盐化工上下游产品开发力度，稳妥进入硅化工领域，把工业园建成关联度较强的、产品多元化的、企业比较密集的化学工业园区。项目建设完成后，将初步形成以煤化工、盐化工、硅化工为主链，其他精细化工产品为支链的化工产品网络，实现化工产品的循环经济，把公司建设成为园区式的综合化工企业。

　　由于上述新建项目，虽为技术成熟、市场成熟和关联性较强的项目,但由于受金融危机的影响，大部分产品处于微利或亏损状态,项目建成后,市场形势具有一定不确定性,存在一定的风险。同时，公司目前没有上述产品，在建设和运行过程中没有成熟的经验借鉴，可能在建设、试开车和开发市场过程中，周期较长，影响公司的经济效益。

　　五、备查文件目录

　　第四届董事会第九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年四月二十一日