本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2009年4月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《2009年第一季度报告全文及正文》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2009年第一季度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2009年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2009-013号公司公告。
二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王亚斌为公司证券事务代表，任期三年。王亚斌个人简历见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
附件:
天水华天科技股份有限公司
证券事务代表王亚斌简历
王亚斌，男，1984年6月出生，本科学历，助理经济师。2001年9月至2005年6月在兰州商学院财政金融学院学习金融学专业；2005年8月至2006年7月在上海金贝房地产咨询有限公司销售部从事投资顾问工作；2006年10月至2008年2月在甘肃皇台酒业股份有限公司证券部从事证券事务助理工作；2008年3月至今，在天水华天科技股份有限公司证券部从事证券事务工作。
