证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２００９－０１７

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２００９年４月１１日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于２００９年４月２１日于通讯表决的方式召开。会议应到董事８人，实到８人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

　　一、审议并一致通过《公司２００９年第一季度报告》及其摘要。

　　报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告正文刊登于２００９年４月２３日的《证券时报》和《上海证券报》。

　　二、审议并一致通过《关于控股股东或其关联方资金占用情况的核查报告》。

　　核查报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　２００９年４月２３日

证券代码： ００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２００９－０１８

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　股权质押部份解冻公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于２００９年４月２１日接到第一大股东凯恩集团有限公司（持有公司股权６７，０５０，６０３股，占公司总股本的３４．４２％，以下简称“凯恩集团”）通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，凯恩集团所持有的分别质押给中信银行股份有限公司杭州分行５９０万股和中国民生银行股份有限公司杭州分行的１，３００万股的公司股权已于２００９年４月２０日解冻，目前，凯恩集团还质押本公司股份３，８３０万股。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２３日