本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届八次董事会于2009年4月21日召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事柴强先生、于小镭先生因公未能出席会议，书面授权独立董事邢天荣先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

　　一、公司2009年第一季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于召开公司2008年度股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年5月15日（周五）上午 9：30

　　3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

　　4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45-9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。

　　(二)、会议审议事项：

　　1、公司2008年度董事会工作报告；

　　2、公司2008年度监事会工作报告；

　　3、公司2008年度财务决算报告；

　　4、公司2008年度利润分配预案；

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润173,262,896.81元，提取10%法定盈余公积金10,041,681.52 元，加上年初未分配利润561,157,808.10元，实际可供股东分配利润为 724,379,023.39 元。经董事会审议决定： 2008年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2008年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30 元（含税），共分配现金红利计72,951,318.44元，剩余未分配利润651,427,704.95元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

　　5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；

　　6、公司续聘2009年度审计事务所的议案；

　　7、公司独立董事2008年述职报告；

　　8、关于修改公司章程的议案。

　　(三)、会议出席对象

　　1、凡是2009年5月8日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)、登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2009年5月12日(周二)上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

　　3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）中厅一楼（近浙江路）。

　　(五)、其他事项

　　1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

　　2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

　　联系电话：（021）63238888

　　传真：（021）63237777

　　邮编：200001

　　联系人：蒋舟铭

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十二日