证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２００９－００６
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议在２００９年４月１０日以书面方式发出会议通知后于２００９年４月２１日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以９票同意，０票反对， ０票弃权通过了《２００９年第１季度报告》；
公司董事会全体成员确认并保证２００９年第１季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会董事的任期将于２００９年５月期满终止，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定，接受控股股东深圳中航集团股份有限公司的推荐，提名吴光权、赖伟宣、徐东升、陈宏良、汪名川、黄勇峰六人为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），参加公司２００８年度股东大会选举。
董事会提名郭万达、吉勤之、麦建光三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事有关资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交２００８年度股东大会审议，若无异议，随后参加２００８年度股东大会选举。
公司独立董事华小宁、郭万达、吉勤之对公司第六届董事会候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
三、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
本公司董事会于２００９年４月２１日收到公司董事会秘书、副总经理郝惠文先生的辞职申请书。郝惠文先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，为了保证公司日常运营的正常进行，公司董事会拟聘任陈立彬先生为公司副总经理；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，指定陈立彬先生代行董事会秘书的职责。
其个人简历如下：
陈立彬先生，４５岁，政工师，广东省委党校经济学专业研究生毕业，中山大学ＥＭＢＡ在读，现任中国航空技术深圳有限公司企业文化部经理。曾任中国航空技术深圳有限公司党群工作部党务副主任、主任、高级企业文化专员，企业文化部副经理。
本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表独立意见，认为陈立彬先生的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的聘任。
四、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于提请召开２００８年度股东大会的议案》。
决定于２００９年５月２１日（星期四）上午９时３０分召开２００８年度股东大会，详见《２００８年年度股东大会通知》。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
附件：第六届董事会候选人简历
吴光权先生，４７岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中航技深圳公司总裁。曾任中航技深圳公司副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。
赖伟宣先生，４５岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ）毕业，现任本公司副董事长、中航技深圳公司党委书记、天虹商场股份有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。
徐东升先生，４３岁，高级工程师，同济大学工商管理硕士毕业，北京航空航天大学博士在读。现任本公司董事总经理，中国钟表协会副理事长、深圳钟表协会会长。曾任中航技深圳公司团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中航技深圳公司纪委副书记、监察审计部经理、中航技深圳公司总裁助理。
陈宏良先生，４１岁，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任中航技深圳公司副总裁。曾任中航技深圳公司经理部秘书、副主任秘书、主任秘书；中航实业股份有限公司秘书、授权代表；中航技深圳公司人力资源部副经理、经理；中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理。
汪名川先生，４３岁，高级会计师，同济大学管理工程专业硕士毕业，现任中航技深圳公司副总会计师及中航技深圳公司财务部经理。曾任成都发动机公司财务处财务主管；深圳深蓉工程塑料公司财务部经理；中航技深圳公司财务部副经理，此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理、深圳中航商贸公司财务总监。
黄勇峰先生，３５岁，高级工程师，北京航空航天大学管理工程专业硕士毕业，现任中航技深圳公司企业战略与管理部经理。曾任中航技深圳公司企业战略与管理部项目经理、副经理。
郭万达先生，４４岁，研究员，南开大学经济学博士，现任本公司独立董事、综合开发研究院（中国·深圳）副院长。曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。
吉勤之女士，６８岁，高级工程师，天津大学计时仪器专业本科毕业，现任本公司独立董事、中国钟表协会第六届理事会副理事长，兼任全国钟表标准化技术委员会主任委员、中国计时仪器史学会副理事长。曾任原轻工业部钟表科学研究所技术员、原轻工业部一轻局钟表处技术员、副处长、处长，中国钟表协会第四届理事会理事长、中国钟表协会第五届理事会理事长兼秘书长，北京市第八届人民代表大会代表。
麦建光先生，４７岁，香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港会计师公会资深会员、英国公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。现任华隽投资管理（深圳）有限公司董事总经理。曾任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人、安达信国际合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十多年的经验。
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２００９－００７
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议在２００９年４月１０日以书面方式通知各监事后于２００９年４月２１日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。监事会主席黄高健先生主持会议，以 ３票同意， ０票反对， ０票弃权审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《２００９年第１季度报告》；
根据《证券法》第６８条等有关规定，对董事会编制的《２００９年第１季度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
１、公司２００９年第１季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
２、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
３、 在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
４、 因此，我们确认公司２００９年第１季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会监事的任期将于２００９年５月期满终止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳中航集团股份有限公司提名黄高健先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交２００８年度股东大会审议。
此外，经公司职工代表大会选举，张颂华先生、唐博学先生二人为公司第六届监事会职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事的个人简历如下：
黄高健先生，５３岁，高级政工师，华中师范大学本科毕业。现任本公司监事会主席、中航技深圳公司副总裁兼工委会主席。曾任湖北松滋杨林中学教师、华中师范大学高等教育研究所副所长、中航技深圳公司党群工作部主任兼《深圳中航》总编、江西江南信托投资股份公司党委书记兼副总经理、中航技深圳公司总裁助理。
张颂华先生，５６岁，高级工程师，大学学历，现任本公司监事、深圳飞亚达精密计时制造有限公司副总经理。曾任航空工业总公司宏图飞机制造厂检测处处长、深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞欧精密计时制造有限公司经理部经理、深圳飞图新技术开发公司总经理。
唐博学先生，４８岁，本科学历，会计师，现任本公司监事兼内部审计负责人。曾任公司财务部项目经理、深圳朋门大酒楼有限公司总经理。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十三日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２００９－００９
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１． 召开时间：２００９年５月２１日（星期四）上午９时３０分
２． 召开地点：飞亚达科技大厦２０楼会议室
３． 召开方式：现场投票
４． 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；２００９年５月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。
二、会议审议事项
１． 董事会２００８年度工作报告；
２． 监事会２００８年度工作报告；
３． 公司２００８年度财务决算报告；
４． 公司２００８年度利润分配预案；
５． 公司２００８年度报告及摘要；
６． 关于支付２００８年度审计费用及续聘２００９年度审计机构的议案；
７． 关于２００８年度日常关联交易执行情况及２００９年日常关联交易预计情况的议案；
８． 关于申请２００９年银行总授信额度的预案；
９． 关于修改公司章程的议案；
１０． 关于董事会换届选举的议案；
１１． 关于监事会换届选举的议案。
另，股东大会将听取独立董事２００８年度述职报告。
以上决议内容请见本公司２００９年３月２６日、４月２３日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十次、第二十一次会议和第五届监事会第十五次、第十六次会议决议公告。
三、会议登记方法
１．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。
异地股东可信函或传真方式登记。
２．登记时间：２００９年５ 月１９日、２０日
上午９：００－１２：００下午１：００－５：００
３．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦２０楼（５１８０５７）
４．联系人： 李雯静
５．电话：（０７５５） ８６０１３６６９
传真：（０７５５）８３３４８３６９
四、其他事项
会期半天，与会者食、宿与交通费自理。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司２００８年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
１． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
２． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
３． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
４． 对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。
如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。
５．对１－４项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： ２００９年 月 日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２００９－０１０
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于２００９年４月２１日收到公司董事会秘书、副总经理郝惠文先生的辞职申请书。郝惠文先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定一名高级管理人员代行董事会秘书的职责，详见于同日发布的第五届董事会第二十一次会议决议。
公司衷心感谢郝惠文先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间为公司发展做出的贡献！
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
