证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２００９－０１８

广西河池化工股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于２００９年４月２２日在公司本部三楼会议室召开，会议于２００９年４月１２日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事１１人，实到董事１１人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡冬晨先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

一、审议通过了公司２００９年第一季度报告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了关于聘任审计办公室副主任的议案。

根据公司工作需要及对覃丹丹女士工作经验、专业知识等方面的审查，决定聘任覃丹丹女士为审计办公室副主任，全面负责公司审计办公室工作。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月二十二日

附：覃丹丹女士个人简历

覃丹丹，女，１９８１年１０月生，本科学历，会计师。２００１年８月至２００４年６月任广西河池化学工业集团公司审计处审计员；２００４年７月至２００７年４月任广西河池化学工业集团公司财务外会计；２００７年５月至２００９年４月任广西河池化工股份有限公司会计。

证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２００９－０１９

广西河池化工股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日 —２００９年６月３０日	２００８年１月１日 —２００８年６月３０日	增减变动（％）
净利润	约－３０００万元	１１９．５４万元	下降：２５００％—３０００％
基本每股收益	约－０．１０２０元	０．００４１元	下降：２５００％—３０００％

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于一季度公司停产检修四十多天，同时检修后设备调试时间较长，生产装置恢复生产的负荷较低，导致产品产量同比减少４９．８０％，公司相关生产成本及停工损失增加，上半年度经营出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。２００９年半年度业绩具体数据将在本公司２００９年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

广西河池化工股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月二十二日