证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００９－０２７

　　舜元地产发展股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于２００９年４月１０日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于２００９年４月２１日在湖北省荆州市晶崴国际大酒店会议室召开第七届董事会第十六次会议。本次会议于２００９年４月２１日召开，会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司２００８年度报告及摘要》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００８年度实现归属于母公司所有者的净利润为２４７．０７万元，加上上年结转的未分配利润－６７６４５．２０万元，本年度末可供股东分配利润－６７３９８．１３万元。

　　鉴于公司以前年度亏损严重，公司董事会决定：２００８年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏损。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《公司２００９年第一季度全文及正文》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

　　原《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。”现修改为：“公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，且中期现金分红无须审计；（三）在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

　　《公司章程》其它条款保持不变。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事２００８年度公司审计工作的总结报告》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度财务报告审计机构》的议案；

　　经公司董事会审计委员会建议，公司董事会决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度财务报告审计机构，并将根据审计师的具体工作量确定其报酬。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司利润分配及增加注册资本的议案》；

　　为促进本公司控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司各项业务积极有效地开展，提升其市场竞争能力和抗风险能力，考虑到该公司长远发展的要求，本公司董事会同意该公司将其可供股东分配的利润中２０００万元以转增资本的方式进行利润分配，由该公司各股东根据持股比例享有，该利润方案实施完成后，公司注册资本由原３０００万元增加至５０００万元。同时，为增加其流动资金，本公司拟对该公司提供２５００万元资金支持，期限不超过三个月。

　　本公司作为长兴萧然的股东，将根据本次董事会会议形成的意见，在长兴萧然的股东会议上进行相应表决。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于修改公司内部控制制度》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《关于２００８年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》。

　　公司董事会提议于２００９年５月１９日上午１０：００在上海金庭酒店会议室（上海市长宁区协和路１号）召开２００８年度股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见舜元地产发展股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　上述一、三、四、五、七、九项议案需提交２００８年度股东大会审议。

　　特此公告

　　舜元地产发展股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十一日

　　证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００９－０２８

　　舜元地产发展股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　舜元地产发展股份有限公司第七届监事会第九次会议于２００９年４月２１日在湖北省荆州市晶崴国际大酒店会议室召开，会议通知于２００９年４月１０日以电话或书面形式发出，应到监事３名，实到３名。本次会议由监事长邵建林先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２００８年度报告及摘要》的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２００９年第一季度全文及正文》的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、监事会对公司２００８年度下列事项发表的独立意见；

　　１、公司依法运作情况：

　　报告期内，公司董事会、经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规之规定规范公司运作，无损害公司及股东利益行为。

　　２、检查公司财务情况

　　本年度公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，该财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、募集资金使用情况

　　报告期内无募集资金投资情况。

　　４、公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　５、公司关联交易情况

　　报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现关联交易损害公司或其他股东利益的情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、监事会对内部控制的评价意见

　　公司监事会认真审阅了公司董事会出具的关于２００８年度内部控制的自我评价报告，现发表我们的评价意见如下：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的有效执行和监督。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　上述一至三项议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　特此公告

　　舜元地产发展股份有限公司监事会

　　二〇〇九年四月二十一日

证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００９－０３１

　　舜元地产发展股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议召开日期：２００９年５月１９日上午１０：００

　　三、会议地点：上海金庭酒店会议室（上海市长宁区协和路１号）

　　四、会议召开方式：现场投票表决方式

　　五、会议审议议案

　　１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２００８年度报告及摘要》；

　　４、审议《公司２００８年度财务决算报告》；

　　５、审议《公司２００８年度利润分配预案》；

　　６、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　７、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度财务报告审计机构》的议案。

　　具体内容参见舜元地产发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告以及第七届监事会第九次会议决议公告。

　　六、会议出席对象

　　截止２００９年５月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

　　七、会议登记方法

　　１、登记办法：

　　凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　２、登记时间：２００９年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午２：３０—４：３０；

　　３、登记地点：公司证券事务部；

　　４、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

　　八、其他

　　１、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

　　２、联系方式：

　　电话：０２１－５２１９７１８９ 传真：０２１－５２１９７１８６

　　联系人：金志成 韩丹 邮政编码：２００３３５

　　地址：上海市长宁区天山西路７９９号青鸟产业园六楼

　　九、备查文件

　　１、公司第七届董事会第十六次会议决议

　　２、公司第七届监事会第九次会议决议

　　附：授权委托书

　　舜元地产发展股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十一日

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司２００８年度股东大会，委托权限为 。

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号

　　委托人身份证号码

　　委托人持股数： 股

　　代理人姓名

　　代理人身份证号码

　　授权日期：