(上接D48版)

截至２００８年１２月３１日，募投项目及变更项目投资进度和生产效益情况：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（１）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）	截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益
小型工程机械增产５０００台重大技改项目	４８，１９６．０６６	３８，５９６．０６６	２０，７０４．４９	１３，８７９．６４	１３，８７９．６４	－６，８２４．８５	６７．０３	０９－０８－１０	３１０．９３
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	０	７，０００	２，１００	２，１００	２，１００	０	１００	１０－１０－２２	－
补充流动资金	０	２，６００	２，６００	２，６００	２，６００	０	１００	０８－１２－３１	－
合计	４８，１９６．０６６	４８，１９６．０６６	２５，４０４．４９	１８，５７９．６４	１８，５７９．６４	－６，８２４．８５	７３．１４	—	３１０．９３

二、 募集资金项目建设周期的调整

由于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，公司２００９年市场开发将面临较大的压力与困难，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，公司对募投项目的建设周期进行调整，将完成时间由２００９年８月调整至２０１１年２月，项目实施内容不作调整。

三、 独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

１、独立董事意见

公司基于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，将小型工程机械新增５，０００台技改项目的建设完成时间由为２００９年８月调整至２０１１年２月，符合全体股东利益。本项目只调整项目建设周期，实施内容不作调整。本次调整履行了相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。独立董事同意公司调整募集资金项目建设周期，并将该议案提交公司２００８年度股东大会审议。

２、监事会意见

经审核，监事会认为公司募集资金项目建设周期的调整符合公司和全体股东的利益；程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

３、保荐人意见

本次公司基于市场环境变化对该募集资金投资项目建设周期进行适当调整，项目建设内容、实施主体、地点等皆未发生变更，故募集资金投资项目未发生实质性变化。公司董事会已就建设周期调整事项进行审议，履行了相关程序，独立董事和监事会发表了专项独立意见，遵循了公开和诚信的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。本保荐人对公司调整募集资金投资项目建设周期无异议。该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

同时本保荐人建议公司进一步分析相关市场动态和对策，对该募集资金投资项目继续投资建设并按期完工产生收益的可行性予以充分论证，以确保募集资金使用达到预期目标。

保荐人同意公司本次调整募集资金项目建设周期的的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二００九年四月二十三日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-010

湖南山河智能机械股份有限公司

关于投资建设第三产业园的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

●投资方名称：湖南山河智能机械股份有限公司

●拟投资金额： 拟投资额3.5亿元

●建设期：36个月

●拟投资项目名称：山河智能第三产业园

一、对外投资概述

公司拟在长沙经济技术开发区内投资3.5亿元建设“山河智能第三产业园”，主要用于年产3万台叉车项目。

本次投资已于2009年4月21日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并在2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。

该项投资不构成关联交易，需要提交2008年度股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

标的名称：山河智能第三产业园。

占地面积：242亩。

拟投资金额：3.5亿元。

拟投资地点：长沙经济技术开发区内。

建设期：36个月。

资金来源：公司自筹。

经济分析：正常年含税销售收入为240,000万元，税后动态投资回收期为5.10年，税后财务内部收益率为40.99%，所得税后财务净现值49,568.2万元。本项目各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力，经济效益明显，抗风险能力较强。

三、投资目的及影响

1、目的：加快公司整体发展规划的实施，提升公司综合竞争力。

2、影响：山河智能第三产业园建成后，将能加快公司在物流设备领域的发展速度，改善现有产品结构及盈利状况，增强抗风险能力。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二00九年四月二十三日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-012

湖南山河智能机械股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

公司董事会于2009年4月21日收到董事、总经理彭孟武先生的书面辞职报告。彭孟武先生因个人原因提请辞去公司董事、总经理职务，已获公司第三届董事会第十四次会议通过。目前彭孟武先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响。

公司衷心感谢彭孟武先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二00九年四月二十三日

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２００９－０１１

湖南山河智能机械股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集２００８ 年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、召开时间：２００９年５月２７日（星期三）上午９：００；

２、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路２ 号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；

３、召集人：公司董事会；

４、召开方式：现场投票方式；

５、出席对象：

（１）、２００９年５月２１日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）、公司董事、监事、高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师；

（４）、公司聘请的保荐代表人。

二、会议审议事项

１、《２００８年度董事会工作报告》；

２、《２００８年度监事会工作报告》；

３、《２００８年年度报告及摘要》；

４、《２００８年度财务决算报告》；

５、《２００９年度财务预算报告》；

６、《关于２００８年度利润分配的预案》；

７、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

８、《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

９、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；

１０、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构的议案》；

１１、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；

１２、《关于投资建设第三产业园的议案》。

独立董事将在本次会议上述职。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

（２）、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

（３）、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２００９年５月２２日、２５日上午８：００－１２：００、下午１３：３０－１７：３０；

３、登记地点：公司董事会办公室；

４、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路２号

邮政编码：４１０１００

联系电话：０７３１－３５７２６６９

传真：０７３１－３５７２６０６

联系人：王义伟、邹蕾

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（格式附后）

湖南山河智能机械股份有限公司

二００九年四月二十三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	２００８年度董事会工作报告
２	２００８年度监事会工作报告
３	２００８年年度报告及摘要
４	２００８年度财务决算报告
５	２００９年度财务预算报告
６	关于２００８年度利润分配的预案
７	关于修改公司章程部分条款的议案
８	关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
９	关于向商业银行申请综合授信额度的议案
１０	关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构的议案
１１	关于调整募集资金项目建设周期的议案
１２	关于投资建设第三产业园的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：