§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 邓小洋 | 独立董事 | 因公出差 | 陶涛 |
| 彭剑锋 | 独立董事 | 因公出差 | 王义高 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人何清华先生、主管会计工作及会计机构负责人邓国旗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ２，３１７，４３２，７３１．２９ | ２，１１７，４３８，４０８．０２ | ９．４５％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，２０９，１０１，１４８．３２ | １，１９７，６２３，３７０．１９ | ０．９６％ |
| 股本 | ２７４，３００，０００．００ | ２７４，３００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ４．４１ | ４．３７ | ０．９２％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ２７７，４０７，７０１．５２ | ３８０，７６９，０７９．６０ | －２７．１５％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１，４４８，２６６．８４ | ３１，２２７，９６２．５０ | －６３．３４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７，５２１，４８９．８０ | －１８４，８００，７３９．５４ | １０９．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０６ | －０．６７ | １０８．９６％ |
| 基本每股收益 | ０．０４１７ | ０．１１５１ | －６３．７７％ |
| 稀释每股收益 | ０．０４１７ | ０．１１５１ | －６３．７７％ |
| 净资产收益率 | ０．９５％ | ２．６５％ | －１．７０％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．６７％ | ２．６６％ | －１．９９％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置长期股权投资产生的投资损益 | ０．００ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | ３，９９０，６４５．５９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －３２，１９４．３３ |
| 持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益 | ０．００ |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | －４，３０６．１１ |
| 所得税影响 | －５９２，６７４．５１ |
| 少数股东损益影响数 | －４３３．１３ |
| 合计 | ３，３６１，０３７．５１ |
对重要非经常性损益项目的说明
| 报告期内，公司计入当期损益的政府补助资金分别为配套产业园建设项目补助资金分期摊销计入营业外收入１，２５０，０００元，以及长沙经济技术开发区２００９年科技补助资金分期摊销计入营业外收入２，５１５，５００元。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ４８，９６３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天和时代企业管理有限公司 | ２５，８５７，４７０ | 人民币普通股 |
| 长沙高新技术创业投资管理有限公司 | ３，４２６，２５１ | 人民币普通股 |
| 王家廞 | ２，９２０，２６９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | １，７４０，３０９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | １，５１８，６１９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | １，４１２，２８４ | 人民币普通股 |
| 长沙中南升华科技发展有限公司 | １，３８４，４８０ | 人民币普通股 |
| 朱建新 | １，３５４，７４０ | 人民币普通股 |
| 郭勇 | １，２８５，６２５ | 人民币普通股 |
| 龚进 | １，２７２，０４０ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
３、基本每股收益
报告期基本每股收益较上年同期下降０．０７元，降幅为６３．７７％。原因是报告期内的经营业绩较上年同期下降所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东何清华先生承诺：其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让；天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺：其首次公开发行前１２个月内，利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。 | 已切实履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降３０％以上 |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降３０％－５０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ８４，２２６，４９２．５５ |
| 业绩变动的原因说明 | 受国际金融危机影响，公司产品出口下滑，公司销售收入将比上年同期有所下降。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
湖南山河智能机械股份有限公司
二００九年四月二十三日
