§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 本季度报告中的财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，２７６，２５２，４４５．０７		１，２４４，１５４，１２５．１２	２．５８
归属于母公司所有者权益（或股东权益）（元）	４５０，０２１，１８７．１８		４４６，４９１，７７３．５１	０．７９
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	１．２５		１．２４	０．８１
	年初至报告期期末			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，０１６，２７２．６１			——
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０６			——
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，２２９，３９６．３６	２，２２９，３９６．３６		３７．０９
基本每股收益（元）	０．００６２	０．００６２		３７．７８
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．００５７	０．００５７		２９．５５
稀释每股收益（元）	０．００６２	０．００６２		３７．７８
全面摊薄净资产收益率（％）	０．５０	０．５０		３５．１４
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	０．４５	０．４５		０．０９
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
其他营业外收支净额	１６０，０７１．９９
扣除非经常性损益的所得税影响数	－１４，４８６．２５
扣除少数股东损益的影响数	－２０，４０６．２３
合计	１９４，９６４．４７

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	１１１７４９户
前十名无限售条件流通股股东持股情况

	股东名称（全称）	期末持有流通股数（股）	种类
１、	黄石电力集团有限公司	５，４３８，２１２	Ａ股
２、	上海灵竹投资咨询有限公司	２，０９８，００１	Ａ股
３、	袁鑫	１，３７７，６０２	Ａ股
４、	安康市明江房地产开发有限公司	５８４，４００	Ａ股
５、	ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ	５００，０００	Ａ股
６、	林海光	４５０，８５４	Ａ股
７、	黄兰英	３７０，６２０	Ａ股
８、	沈建平	３６１，１００	Ａ股
９、	何卉	３３０，０００	Ａ股
１０、	夏巧	３２４，３１０	Ａ股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股权分置改革实施方案中，控股股东湖北美尔雅集团有限公司承诺：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
湖北美尔雅集团有限公司（含持有的国家股）	（１）其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易或转让；（２）其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；（３）在公司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	严格履行了承诺义务

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 证券投资情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额 （万元）	期末 账面值 （元）	期初 账面值（元）	会计核算科目
０００８８３	三环股份	１，９８８，８２８	６８１．５３	８，５５１，９６０．４０	５，６６８，１５９．８０	可供出售金融资产
合 计			６８１．５３	８，５５１，９６０．４０	５，６６８，１５９．８０

注：上述股票为本公司下属子公司美尔雅期货经纪有限公司持有。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长： 杨闻孙

二○○九年四月二十三日