本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“我公司”）第三届董事会第十三次会议，于二○○九年四月二十一日在公司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十人，传真表决董事六人，公司董事刘仁生先生因出差未能参加本次会议，也未委托其它董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

　　一、《关于审议2009年第一季度报告的议案》

　　详细内容上交所网站www.sse.com.cn

　　经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》

　　山西天脊潞安化工有限公司是由我公司与山西天脊煤化工投资有限公司、自然人曹晓飞于2006年12月共同出资设立，注册资本3.8亿元，持股比例为：我公司出资人民币18393.49万元，持有48.404%的股权；山西天脊煤化工投资有限公司出资19104.68万元，持有50.275%的股权；自然人曹晓飞出资501.83万元，持有1.321%的股权。具体情况如下：

　　该项目截至2009年2月底基本建设资金已全部到位，共137790万元。目前公司土建安装工程基本结束，进入试车阶段，预计五月份产出合格产品。为了满足公司的正常经营需要，2009年预计所需流动资金及土地购置费约12500万元，按照股东持股比例，该公司申请我公司为其中的6000万元提供担保。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

　　为适应当前经营环境，满足公司生产经营需要，公司需向银行申请办理签发银行承兑汇票业务。其中，公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请签发银行承兑汇票金额不超过拾亿元，向中国银行股份有限公司襄垣支行申请签发银行承兑汇票金额不超过捌亿元，向中国建设银行股份有限公司长治潞安支行申请签发银行承兑汇票金额不超过伍亿元。

　　经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于召开二〇〇八年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司拟于2009年5月20日召开二○○八年度股东大会，审议需股东大会决议事项。

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议时间：2009年5月20日上午9：30

　　（2）会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司会议室

　　（3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　（4）召开方式：现场投票方式

　　（5）参加会议人员：

　　1）2009年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

　　2）本公司董事、监事及公司高级管理人员;

　　3）本公司聘请的律师。

　　2、会议审议事项：

　　（1）《二○○八年度董事会工作报告》

　　（2）《二○○八年度独立董事述职报告》

　　（3）《二○○八年度监事会工作报告》

　　（4）《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》

　　（5）《关于审议二○○八度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》

　　（6）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》

　　（7）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》

　　（8）《关于续聘2009年度审计机构的议案》

　　（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　（10）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》

　　3、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2009年5月15日-2009年5月19日，每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

　　（2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

　　（3）登记办法：

　　1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

　　2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

　　3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

　　4、联系方式

　　（1）电话：0355-5924899

　　（2）传真：0355-5924899

　　（3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

　　（4）邮政编码：046204

　　5、其他事项

　　（1）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十三日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　有效日期至：

　　对审议事项投同意、反对、弃权票的指示（如委托人不作具体指示，则受托人可以按自己的意思表决）：

　　委托单位（公章）

　　年 月 日

　　附件2：

　　回 执

　　截止2009年5月13日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699）股票　　 股，拟参加公司2008年年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称和姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　登记日期： 年 月　日