本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称”公司”）于2009年4月22日召开公司2009年第一次临时董事会会议，会议以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：

　　一、审议《关于注销内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司的议案》的议案

　　内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司（以下简称“霍煤中科公司”）目前为公司全资子公司，为更好的利用公司风化煤资源，更好的做好腐植酸产业，公司拟注销霍煤中科公司。霍煤中科公司注销后可以利用露天煤业煤炭生产过程中产生的大量风化煤，促进资源利用效率的提高，减少购销环节，降低税收成本，提高市场竞争力，实现循环经济模式下的产业链延伸。

　　此议案的表决结果为：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议《公司2009年一季度报告》的议案

　　此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十二日