股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２００９－１１

深圳赛格三星股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２００９年４月１３日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届十二次会议的通知”。２００９年４月２２日上午９：３０时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十二次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

董事雷铣先生因工作原因请假，委托李秉心先生出席会议并代为行使表决权。

会议应出席董事８名，实际出席董事７名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

１．会议审议通过了公司２００９年第一季度报告及其摘要：

报告期内公司总营业收入１６６，１３１，７９１．０２元，净利润－１２２，０６４，７８５．３７元。截至报告期末公司总资产２，９６３，２７８，０９３．２９元，比上年度期末下降６．１３％；所有者权益１，７７９，２２６，６６７．４０元，比上年度期末下降６．４２％；每股净资产１．９８元，比上年度期末下降６．６０％。

与会董事一致认为，公司２００９年第一季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。

２．会议审议通过了公司会计师事务所选聘制度。（制度详细内容请参阅巨潮资讯网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

与会董事一致通过该议案，并同意提交股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

２００９年４月２２日

股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２００９－１２

深圳赛格三星股份有限公司

第四届监事会第十二会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２００９年４月１３日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届十二次会议的通知”。２００９年４月２２日上午午９：３０时，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第十二次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员赵兴学、朱龙清、权赫和、张森出席了本次会议。

本次监事会会议应到４人，实到４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次监事会会议由监事会主席赵兴学主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

１、会议审议通过了公司２００９年第一季度报告及其摘要。

与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司２００９年第一季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。

２、会议审议通过了公司会计师事务所选聘制度。（制度详细内容请参阅巨潮资讯网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

与会监事一致通过该议案，并同意提交股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

２００９年４月２２日

股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２００９－１３

深圳赛格三星股份有限公司

２００９年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日—— ２００９年６月３１日	２００８年１月１日—— ２００８年６月３１日	增减变动（％）
净利润（万元）	约－２１２０６．４８	１３９０．９２	下降：１６００．００％— １６５０．００％
基本每股收益（元）	约－０．２３６５	０．０１５５０	下降：１６００．００％— １６５０．００％

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受到全球金融海啸的影响，全球ＣＲＴ显示器件需求疲软。加上ＬＣＤ、ＰＤＰ等产品价格大幅下调，ＣＲＴ市场占有率急剧减少，预计公司产品销售量大幅下降，生产能力不饱和，导致经营亏损。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

２００９年４ 月２２日