股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２００９－１５

　　七喜控股股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议于２００９年４月１０日发出通知，并于２００９年４月２３日上午９：３０分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会七人。董事长易贤忠先生、董事毛骏飙先生因出差在外地，无法亲自出席此次会议，分别委托董事廖健先生、关玉贤女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

　　与会董事经讨论一致，通过如下决议：

　　一、关于《２００９年第一季度季度报告》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季度报告正文刊登在２００９年４月２４日的《证券时报》上。

　　二、关于《套期保值业务管理制度》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《套期保值业务管理制度》的议案。《套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、关于《开展套期保值业务》的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《开展套期保值业务》的议案。

　　公司自２００８年开始开展外汇套期保值业务，该业务以我公司支付外币结算的真实贸易背景为基础，由公司与银行签约的无风险、固定回报的套期工具，目的为对本公司外汇短期负债的汇率风险进行套期保值。目前，公司尚未到期的外汇套期保值业务总金额计５，３３６，０９２．５３美元，合作的金融机构为中国银行。为规避国际业务中涉及的汇率波动风险，公司在２００９年将继续开展套期保值业务，额度不得超过当年实际进出口业务外汇收支总额。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十三日

股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２００９－１６

　　七喜控股股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２００９年４月１０日发出通知，并于２００９年４月２３日上午８：３０分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　与会监事经讨论一致，通过如下决议：

　　一、关于《２００９年第一季度季度报告》的议案；

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季度报告正文刊登在２００９年４月２４日的《证券时报》上。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司２００９年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　监事会

　　二００九年四月二十三日