证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-013

　　江苏金智科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2009年4月15日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2009年4月22日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年第一季度报告》，季度报告正文刊登于2009年4月24日的《证券时报》，全文刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的议案》，详细内容见2009年4月24日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2009年4月22日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-015

　　江苏金智科技股份有限公司关于

　　子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、增资扩股概述

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的议案》，同意南京国信金智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国信金智”）对公司全资子公司江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）进行增资扩股，金智教育注册资本由1,000万元增加至1,800万元。

　　二、增资主体相关各方介绍

　　1、增资方基本情况

　　国信金智是由江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省软件产业股份有限公司、南京金智创业投资有限公司与陈武、王天寿共同设立的有限合伙企业。该有限合伙企业的出资总额为人民币1亿元，其中：江苏省国信资产管理集团有限公司认缴出资3,800万元，占出资总额的38%；江苏省软件产业股份有限公司认缴出资4,200万元，占出资总额的42%；南京金智创业投资有限公司认缴出资1,998万元，占出资总额的19.98%；陈武以货币出资1万元，占出资总额的0.01%；王天寿以货币出资1万元，占出资总额的0.01%。依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易议事规则》的有关规定，国信金智与公司不构成关联关系。

　　2、受资方基本情况

　　金智教育是公司于2008年1月投资设立的全资子公司，注册资本1000万元，专业从事高校信息化业务。经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止2008年12月31日，金智教育总资产为1,401万元，净资产为545万元，主营业务收入1,958万元，净利润-455万元。

　　三、增资扩股方案

　　国信金智作为新进股东对金智教育以货币方式投资960万元，其中800万元增加金智教育注册资本，其余160万元列入金智教育的资本公积。

　　本次增资扩股完成后，金智教育注册资本变更为1800万元，本公司出资比例为55.56%，国信金智出资比例为44.44%。

　　四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

　　公司目前主营业务重点投入方向为电力自动化业务，根据高校信息化业务持续发展的需要，公司计划引进外部资源共同发展高校信息化业务，同意由国信金智对金智教育进行增资扩股。本次增资扩股完成后，对金智教育的财务状况将产生积极影响，有利于高校信息化业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2009年4月22日