证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００９－１２
南宁糖业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第四届董事会第三次会议于２００９年４月２２日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于２００９年４月１０日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事１１人，实到董事１０人，副董事长蒙广全先生因病未能亲自出席并授权委托董事王国庆先生代为行使表决权。监事会４名成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《２００９年第一季度季度报告》的议案
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过了关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案
截至２００８年１２月３１日，“吨糖田”项目建设已投入募集资金１９４０．５５万元，剩余募集资金１１３１．５５万元，原计划用于水利建设。现公司根据目前的实际情况，同意对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中３１１．３９万元继续用于水利建设，其余８２０．１６万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。（详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的公司关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的公告。）
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过了关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的议案
决定于２００９年５月１９日上午９：３０在公司总部二楼会议室召开公司２００９年第二次临时股东大会，审议关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过了关于下属分厂资产报废的议案
同意公司下属东江糖厂报废一批电力电缆，该批资产原值为３８６，９８７．００元，截至２００９年２月，已提折旧２３５，５１７．７３元，净值为１５１，４６９．２７元。
公司监事会已出具了同意报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十二日
证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００９－１３
南宁糖业股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、２００９年４月２２日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
３、会议召开日期和时间：２００９年５月１９日（星期二）上午９：３０。
４、会议召开方式：现场投票。
５、出席对象：
（１）截止２００９年５月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：广西南宁市亭洪路４８号，公司总部二楼会议室。
二、会议审议事项
１、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、本次会议审议的提案：《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案》
３、披露情况
提案的内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的公告》。
三、会议登记方法
１、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
２、登记时间：２００９年５月１８日上午：８：００ － １１：００
下午：１５：００ － １７：３０
３、登记及联系地址：
广西南宁市亭洪路４８号，南宁糖业股份有限公司证券部
邮政编码：５３００３１？ 联系人：庞燕、雷焕文
联系电话：０７７１－４９１４３１７ 传 真：０７７１－４９１０７５５
４、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。
四、其他事项
会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２００９年５月１９日召开的南宁糖业股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数：
股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００９－１４
南宁糖业股份有限公司关于
“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３１１ 号文核准，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖业”）于２００７ 年１０ 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，４００ 万股，每股发行价１２．２０元，共募集资金２９，２８０．００万元，扣除各项发行费用２，４８４．８０万元后，实际募集的资金净额为人民币２６，７９５．２０万元。上述募集资金已于２００７年１０ 月２５日全部到位，并经上海东华会计师事务所有限公司“东华桂验字［２００７］７６号”验资报告验证。
按照本次非公开发行股票募集资金使用计划及承诺，公司计划将本次募集资金中的３０７２．１０万元用于甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目，投资金额占该次实际募集资金总额的１１．４７％。截至２００８年１２月３１日，“吨糖田”项目建设已投入募集资金１９４０．５５万元，剩余募集资金１１３１．５５万元，原计划用于水利建设。现公司根据目前的实际情况，拟对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中３１１．３９万元继续用于水利建设，其余８２０．１６万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。
公司第四届董事会第三次会议已审议通过了《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案》，同意对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，但项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。本次交易不构成关联交易。
二、“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的具体原因
制糖生产是公司的支柱产业，原材料是甘蔗，公司将募集资金中的３０７２．１０万元用于投资“甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目”，旨在实现项目建设基地原料甘蔗高糖高产，为糖厂提供充足优质的原料蔗。针对项目基地普遍易受干旱天气影响造成甘蔗单产低的情况，计划用 １６３８万元投入推广建设节水灌溉（喷淋）系统，以满足甘蔗对水分的需求，改善甘蔗生长条件，提高基地甘蔗单产。同时也通过基地的示范作用，带动公司蔗区农民科学种蔗提高甘蔗产量，增加收入，最终达到农民和企业双赢的目的。
由于２００８年公司蔗区所处的各地方政府通过征用（或租用）土地建设基地或利用给予农户补贴的形式，鼓励农民扩大规模种植蔬菜、瓜豆、香蕉等作物，同时大规模建设基地，原在此基地计划的打井和抽水灌溉工程已没有实施的意义，因此停止了这部分的打井和抽水灌溉建设。与此同时，２００８年受冰冻灾害的影响，甘蔗出苗、长势明显差，加上今年农资价格、甘蔗生产人工费上涨幅度较大，蔗农种蔗成本增加，种蔗收益将明显减少。为此，部分项目基地区的农民种蔗积极性下降，种植意向已发生改变，农民随时可能把甘蔗地改种其他经济效益较高的作物。原计划在此地区的节水灌溉项目如继续实施将会有很大的投资风险，因此暂停了此部分的节水灌溉项目建设。另一方面２００８年雨水与往年同期比偏多，特别是６－７月份和１１月份受强台风影响，部分蔗区项目基地受水淹严重，打井和土建工程受阻，计划完工期推迟。在受上述不利因素影响后，“吨糖田”项目中部分推广建设节水灌溉（喷淋）系统项目建设实施条件已不再具备，但如果利用项目基地的特点，调整资金投入侧重点，采取有效措施，应用科学的栽培和管理技术，在防范资金风险的同时可以保持项目资金投入的经济效益和社会效益不受影响。
因此公司根据目前的实际情况，拟对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，在实施水利建设的同时，加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。但该项目的总投资金额不变，项目的经济效益基本没有受影响。
三、“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的介绍
此次只对“吨糖田” 项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，项目总投资额、建设地点及建设内容未改变，项目的相关批文继续有效。
四、独立董事、监事会、保荐机构对“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的意见
１、公司独立董事发表意见如下：
公司此次只对“吨糖田” 项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，未改变原募集资金项目和项目投资总额，有利于提高公司募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此，我们同意董事会本次“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的议案。
２、公司监事会发表意见如下：
公司此次只对“吨糖田” 项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，未改变原募集资金项目和项目投资总额，有利于提高公司募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的相关规定。
３、公司保荐机构－－中国民族证券有限责任公司发表以下意见：
根据公司“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案，公司本次对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用调整仍限于“吨糖田”项目实施的范围内，没有改变募集资金投资的项目，也没有改变该募集资金投资项目的总金额，该项目的相关批文继续有效。公司此次对剩余募集资金使用调整是基于降低项目实施风险、提高募集资金使用效率的考虑，该次对募集资金使用的调整不会损害公司以及股东的利益。因此，我们对公司本次董事会审议的关于“吨糖田”剩余募集资金使用调整事项无异议，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、公司本次“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的议案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
１、第四届董事会第三次会议决议及会议记录；
２、公司独立董事意见；
３、公司监事会的意见；
４、中国民族证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司第四届董事会第三次会议的意见；
５、公司董事会关于“吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的说明报告。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十二日
证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００９－１５
南宁糖业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００９年４月２２日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第四届监事会第三次会议，应到监事５人，实到监事４人，监事淡雪奇先生因公事请假并授权委托监事会主席陆秀文先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式审议了如下议案：
一、 关于公司《２００９年第一季度季度报告》的议案
监事会对公司２００９年第一季度季度报告进行了审核，提出如下的书面审核意见：
公司２００９年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００９年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。
二、关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案
截至２００８年１２月３１日，“吨糖田”项目建设已投入募集资金１９４０．５５万元，剩余募集资金１１３１．５５万元，原计划用于水利建设。现公司根据目前的实际情况，同意对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中３１１．３９万元继续用于水利建设，其余８２０．１６万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。
该议案尚须提交股东大会审议。
监事会意见：公司此次只对“吨糖田” 项目剩余募集资金在该项目中的使用情况进行了调整，未改变原募集资金项目和项目投资总额，有利于提高公司募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的相关规定。
表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。
三、关于下属分厂资产报废的议案
同意公司下属东江糖厂报废一批电力电缆，该批资产原值为３８６，９８７．００元，截至２００９年２月，已提折旧２３５，５１７．７３元，净值为１５１，４６９．２７元。
表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○○九年四月二十二日
