(上接D25版)

根据中国证监会下发的证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发【２００５】１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们作为独立董事，对公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

１、截止２００８ 年１２ 月３１ 日公司担保金额总计为２１６，３４４．００ 万元。其中对下属子公司担保金额为１５５，２２０．００ 万元，对外担保金额为人民币６１，１２４．００ 万元，其中３００万元为逾期担保，公司对外担保的具体情况如下： 单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
兵团国有资产经营公司	２００８年０１月０３日	１２，３００．００	保证	三年	否	否
新疆兵团建工集团有限责任公司	２００８年０１月２０日	４８，５２４．００	保证	八年	否	是
新疆天彩科技股份有限公司	２００３年０８月２１日	３００．００	保证	一年	否	否

２、公司对外担保的审批程序，严格遵循本《公司章程》的有关规定执行。

九、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任郭媛女士为公司的证券事务代表。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过了公司２００９年第一季度报告。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过了公司定于２００９年５月１５日（星期五）召开公司２００８年度股东大会的事宜。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

上述一、二、三、五、六、七、八项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

附：聘任证券事务代表的简历

郭媛 女士，回族，３１岁，中共党员，大专学历。２００３年进入新中基人力资源部工作，从事招聘、劳动关系管理、档案管理等工作；２００８年进入证券部工作，从事证券相关业务。

证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2009-008号

新疆中基实业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司于2009年4月22日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开公司第五届监事会第五次会议，会议应到监事7人，实际参会的监事6人，监事王道君先生委托监事赵显明先生代为表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》。

同意7票； 反对0票； 弃权0票。

二、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

同意7票； 反对0票； 弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

同意7票； 反对0票； 弃权0票。

四、审议通过了2008年度内部控制自我评估报告

同意7票； 反对0票； 弃权0票。

以上一、二、三项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二○○九年四月二十四日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２００９－０１０号

新疆中基实业股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于近期部分银行对公司控股子公司综合授信额度增加，同时结合公司控股子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意为控股子公司－－新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限公司、内蒙古中基番茄制品有限责任公司在下列银行办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内／国际保理、银行信贷证明、提货担保、借新还旧、福费廷等授信业务等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期限伍年。

一、公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度

１、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币２０，０００万元；

２、中国银行股份有限公司新疆分行办理金额不超过人民币４７，０００万元；

３、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币４０，０００万元；

４、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币２０，０００万元；

５、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币１５，０００万元；

６、中国农业银行新疆兵团分行办理金额不超过人民币４３，８００万元；

７、中国工商银行新疆分行办理金额不超过人民币１０，０００万元；

８、浦发银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币１０，０００万元；

９、中国进出口银行西安代表处办理金额不超过人民币５２，０００万元；

二、公司对天津中辰番茄制品有限公司的担保额度

１、中国银行天津保税区分行办理金额不超过人民币２１，８００万元；

２、中国农业银行天津空港物流支行办理金额不超过人民币６，７００万元；

３、中国建设银行空港支行办理金额不超过人民币５，０００万元；

４、交通银行天津河北支行办理金额不超过人民币１７，５００万元；

５、中国进出口银行北京代表处办理金额不超过人民币１５，０００万元；

６、中信空港支行办理金额不超过人民币４，０００万元；

７、兴业银行天津分行办理金额不超过人民币７，８００万元；

８、大连银行天津分行办理金额不超过人民币２０，０００万元。

三、公司对内蒙古中基番茄制品有限责任公司的担保额度

１、中国建设银行包头支行办理金额不超过人民币３０，０００万元；

２、包头银行三鹿支行办理金额不超过人民币２３，０００万元。

四、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度

１、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币１３，０００万元；

２、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币２０，０００万元；

五、公司控股子公司的基本情况：

１、新疆中基番茄制品有限责任公司：截至２００８年１２月３１日的注册资本为人民币４３，８３６万元，其中：本公司实际出资人民币４７，２８０万元，持股比例为９２．３１％。住所：石河子开发区管委会办公楼５－１＃，法定代表人：文勇。该公司主要从事蕃茄酱的生产、加工及销售。

２、天津中辰番茄制品有限公司：截至２００８ 年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为１４８００万元，实收资本为１３１６０ 万元，本公司持有天津中辰６６．００％的股权。

注册地址：天津空港物流加工区保税路９８号，法定代表人：文勇。该公司主要从事小包装蕃茄酱及其蕃茄制品的生产、销售。

３、内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司：截至２００８ 年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为２１，８５６ 万元，新疆中基蕃茄持有内蒙古蕃茄制１００％的股权。法定代表人：王筱栋。该公司主要从事番茄酱及其制品的生产、销售。

４、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：成立于０８年１２月，截至２００８ 年１２ 月３１ 日，注册资本人民币９７，４５１．２２万元，其中新疆中基蕃茄以实物出资５０，１６０．２８万元，持股比例为５１．４７％。注册住所：五家渠人民北路梧桐东街３０９２号，主要经营范围：生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。

５、控股子公司２００８ 年度的经营情况及业绩：

控股子公司名称	业务范围	注册资本	资产总额	净利润
新疆中基番茄制品有限公司	大包装番茄酱的生产、销售	４３８，３６０，０００．００	３，９００，００５，０１４．７８	５３，１１４，５５１．８９
天津中辰番茄制品有限公司	番茄制品的加工、销售	１４８，０００，０００．００	２，０３６，０２７，９０８．５８	－１００，９０２，９５９．５４
内蒙古番茄制品有限公司	大包装番茄酱的生产、销售	２１８，５６０，０００．００	９５８，５１５，４８４．４０	１４，９２１，７３３．１０

本次担保为公司为控股子公司提供担保的最高额度，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至２００８ 年１２ 月３１ 日，本公司对外担保总额为人民币２５４，６４２．００万元， 担保总额占净资产的比例为 １４９．０６％（其中对控股子公司的担保总额为人民币１５５，２２０．００ 万元，３００万元为逾期担）；

控股子公司之间的担保总额为人民币为３８，２９８．００万元。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2008-011号

新疆中基实业股份有限公司关于

与兵团建设工程（集团）有限责任公司

追加2亿元额度互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、互保情况概述

公司于2008年2月3日召开的2008年第一次临时股东大会上通过了与兵团建设工程（集团）有限责任公司在银行综合授信 3 亿元额度内进行互相担保的议案，互保期限八年；并于2008年6月17日召开的2008年第二次临时股东大会上审议通过了与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案，互保期限八年。

现根据本公司业务发展需要，本着公平、互利互惠的原则，本公司拟与兵团建设工程（集团）有限责任公司再追加2亿元额度的综合授信互相担保，互保期限为八年。

鉴于兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司股东单位，上述新追加的2亿元互保额度经本公司董事会审议通过后需提交股东大会批准后生效。

二、被担保人基本情况

兵团建设工程（集团）有限责任公司，注册在乌鲁木齐市新民路49号，法定代表人为王江生，注册资本为5.3458亿元，国有独资有限责任公司，经营范围为房屋建筑工程壹级；铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级等。目前持有本公司2.65%股权。

截至2008年12月31日，兵团建设工程（集团）有限责任公司资产总额为285,649.88万元（合并），负债总额为195,481.85万元（合并），净资产总额为万90,168.03元（合并），资产负债率为68.43%（合并）。2008年度实现净利润为9,370.25万元（合并）。母公司资产总额为150,039.99万元，负债总额为78,776.72万元，净资产总额为71,263.27万元，2008年度实现净利润为6,493.84万元，母公司资产负债率为52.50%。

三、担保协议的主要内容

双方互保主要采用承担连带担保责任的保证担保方式，互保期限

暂定为八年，本次新追加2亿元的互保额度后，本公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司累计互保额度将为7亿元。

四、董事会意见

公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加互相担保额度2亿元，首先是根据公司自身的业务发展需要，其次考虑到兵团建设工程（集团）有限责任公司实力较强，资信状况良好。本公司与其互相担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008 年12 月31 日，本公司对外担保总额为人民币254,642.00万元, 担保总额占净资产的比例为 149.06%（其中对控股子公司的担保总额为人民币155,220.00 万元，300万元为逾期担）； 控股子公司之间的担保总额为人民币为38,298.00万元。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２００９－０１２号

新疆中基实业股份有限公司关于

召开 ２００８年度股东大会会议的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十次会议审议，公司定于 ２００９年５月１５日（星期五）召开公司 ２００８ 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

１、时间：２００９年５月１５日（星期五）上午１１：００。

２、地点：乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司会议室。

３、会期：半天。

４、召开方式：现场会议

５、会议召集人：公司董事会

二、会议的主要议程

１、审议公司２００８年度董事会工作报告；

２、审议公司２００８年度监事会工作报告；

３、审议公司２００８年度报告及摘要；

４、审议公司２００８年度财务决算报告；

５、审议公司２００８年度利润分配预案；经万隆亚洲会计师事务所审计，本公司２００８年度共实现净利润－６６，２１９，６８０．４３元，年初未分配利润为１７８，１９２，５２８．４０元，期末未分配利润１０２，３０２，０３２．６４元，２００８年因公司净利润为负，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

６、审议公司续聘审计机构的议案；

７、审议公司为控股子公司提供担保的议案；

８、审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加２亿元额度互相担保的议案。

三、本次会议出席对象

１、截止 ２００９年 ５月 ８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 Ａ 股股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

３、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

四、参加现场投票的股东的登记办法

１、流通股法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、流通股自然人股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

１、２００９年５月１３ 日１１：００－－－１８：００ 时

２、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

３、联系地址及联系人

地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５ 楼

新疆中基实业股份有限公司

邮政编码：８３０００２

联系电话：（０９９１）８８５２９７２ 、８８５２１１０

传 真：（０９９１）８８１６６８８

会务常设联系人：成 屹 郭媛 王春伟

六、其他事项：

１、会议预定半天，费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

附件一： 新疆中基实业股份有限公司２００８年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司ＸＸＸＸ年第ＸＸ次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	同意	反对	弃权
１、	审议公司２００８年度董事会工作报告；
２、	审议公司２００８年度监事会工作报告；
３、	审议公司２００８年度报告及摘要；
４、	审议公司２００８年度财务决算报告；
５、	审议公司２００８年度利润分配预案；
６、	审议公司续聘审计机构的议案；
７、	审议公司为控股子公司提供担保的议案；
８、	审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加２亿元额度互相担保的议案。